Испания предлагает новый надзорный (за отмыванием денег) орган ЕС

0

Евросоюзу нужен наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег. Испания и ряд других стран-членов ЕС выступили за создание центра по контролю за легализацией незаконных средств внутри единой финансовой системы. О том, что отдельные государства не справляются с этой транснациональной проблемой, заявляют Германия, Франция, Италия, Испания, Нилдерланды и Латвия.

Один из примеров — громкий скандал вокруг датского банка Danske Bank. С 2007 по 2015 год через его эстонское отделение прошло более 200 миллиардов евро, заметная часть которых связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.

При этом отмывание денег и финансирование терроризма — понятия, неразрывно связанные, напоминают в совместном заявлении страны.

Источник euronews youtube

Оставить комментарий

КУПИТЕ ПОРТАЛ!
21 год истории успеха,
250`000 постоянных читателей! 
  ► Пишите: 1@russpain.ru
Расскажите о планах на портал, от этого зависит цена / Ваш Николай

close-image