Миллион евро заблокирован на счетах мошенников с недвижимостью

1

Испанская жандармерия (la Guardia Civil) провела обыски в офисах нескольких агентств недвижимости в Барселоне и на Майорке в рамках расследования по делу о мошенничестве. Заблокированы банковские счета с общим остатком свыше миллиона евро. Арестован глава строительной компании «Mallorca Investment» и строитель, который в прессе называется как José A. Mir

Сообщается о шести офисах на острове и ещё в двух – в каталонской столице. Изъята документация и наличные деньги, которые предположительно были получены незаконным путём. Несколько человек задержаны. Также к делу причастны некоторые архитектурные бюро.

Diario de Mallorca сообщает, что дело связано с объектами, строительство которых было запланировано в Портоле, Льюкмайоре, Санта-Понсе и Пальме. По данным испанской прессы, ни у кого из жертв не закрадывалось даже сомнений относительно реальности сделок: «Всё было очень хорошо обставлено и абсолютно похоже на правду».

Жандармы собирают доказательства того, что мошенники продавали «дома-призраки» на Майорке и в Каталонии. Жертвы вносили залог за дом, который видели только на бумаге, строительство этих объектов даже не начиналось, и деньги клиентам не возвращались.

Подробности следствия не разглашаются, однако известно, что сумма ущерба может составлять 3 млн евро, а число потенциальнпострадавших достигает 200 тысяч человек.

В апреле Верховный суд Испании вынес постановление, которое определяет, что застройщик несёт ответственность за задержку по передаче объекта покупателю даже в тех случаях, когда они связаны с какими-либо причинами административного характера.

Bloquean más de un millón de las inmobiliarias investigadas La jueza envía a prisión sin fianza al dueño de Mallorca Investment y al constructor José A. Mir — La junta de jueces se reunirá el martes para decidir si un único órgano judicial lleva toda la causa Envían a prisión sin fianza al dueño de Mallorca Investment y al constructor José A. Mir Un testigo de la estafa inmobiliaria en Baleares: «Han vendido 21 promociones y no han puesto ni un ladrillo»Víctimas de la estafa inmobiliaria en Mallorca: «Nos queda rezar para que no se haya fundido nuestro dinero en casinos, hoteles de lujo y Moët Chandon» La Guardia Civil, bajo la supervisión de un juzgado de Palma, ha bloqueado un millón de euros de las inmobiliarias Mallorca Investment y Lujo Casa tras detectar uno de los mayores fraudes de la historia de Balears. En torno a doscientas personas han resultado afectadas en una presunta estafa cuyo montante se estima que podría ascender a cinco millones de euros. La junta de jueces tiene previsto reunirse el próximo martes para decidir si un único juzgado entiende de la causa. Hasta el momento las víctimas del fraude han presentado denuncias en diversos órganos judiciales por este fraude masivo. Sobre las cuatro y media de la tarde de ayer, cuatro detenidos fueron puestos ayer a disposición judicial. Comparecieron ante el juzgado de instrucción número cinco de Palma. Entre ellos se encontraba Michele Pilato, dueño de Mallorca Investment y socio del prófugo Carlos García Roldán titular de Lujo Casa, el arquitecto Bruno F. y el socio del fugitivo. Tras la declaración, la jueza decretó prisión provisional sin fianza para Michele Pilato y el constructor José Antonio Mir Pérez. Los otros dos quedaron en libertad sin ninguna medida cautelar. Otros cuatro detenidos por la Guardia Civil por su presunta implicación en este importante fraude inmobiliario quedaron en libertad con cargos. Otra persona es investigada en relación con estos hechos. Algunos de los afectados por esta estafa inmobiliaria acudieron en la tarde de ayer a los juzgados de Vía Alemania durante la puesta a disposición judicial de los cuatro detenidos. Una de las víctimas aseguró ayer haber desembolsado 50.000 euros, mientras que la otra abonó 17.000 euros para la compra de una vivienda sobre plano. Pese a sus esfuerzos por verificar la solvencia de las empresas y la veracidad de las promociones, se quedaron sin viviendas. «Estaba muy bien montado» Las víctimas de este fraude se enervan cuando alguien les tacha de «pardillos»por haber sucumbido al reclamo de estas inmobiliarias. «No olía mal. Estaba todo muy bien montado», recalcaron. La mujer que desembolsó 50.000 euros hizo ayer hincapié en que las comprobaciones no le despertaron sospechas. «Tenía el solar en propiedad, la licencia en orden del derribo y la licencia para construir», insistió. Aunque la edificación de su futura casa nunca se materializó.

Источник diariodemallorca noticia

Оставьте комментарий

Ваше мнение важно для всех!

1 Комментарий
  1. Олег

    Я в толк не возьму, на что рассчитывали мошенники? На то, что после пластической операции поменяют имена и убегут за границу? Ведь ясно было, что дело скоро вскроется.