Евро - валютаИспанский экспортКоррупцияКриминалОбщество и личностьПравительствоПрезидентСкандалы

Госкомпания Испании обвиняется в подкупе чиновников Саудовской Аравии

Предприятие Defex подозревают в подделке контрактов в Анголе, Камеруне, Египте, Бразилии и Саудовской Аравии при продаже вооружения и и оборонной техники На скамье подсудимых окажутся представители государственного предприятия Defex за коррупцию при продаже военного снаряжения Саудовской Аравии. Об этом 7 марта, сообщило испанское издание El Pais. Решение судьи Хосе де ла Мата указывает на то, …

Предприятие Defex подозревают в подделке контрактов в Анголе, Камеруне, Египте, Бразилии и Саудовской Аравии при продаже вооружения и и оборонной техники

На скамье подсудимых окажутся представители государственного предприятия Defex за коррупцию при продаже военного снаряжения Саудовской Аравии. Об этом 7 марта, сообщило испанское издание El Pais.

Решение судьи Хосе де ла Мата указывает на то, что высокопоставленные сотрудники правительства Рияда, дипломаты, а также лица, приближенные к королевской семье, получали нелегальные отчисления. В письменном отчете суда идет речь о целой системе посредников и коррумпированных служащих, созданной для фальсификации 11 контрактов ценой 48 миллионов евро. Должностные лица в Саудовской Аравии пользовались подставными компаниями, чтобы скрывать факт получения взяток.

Предприятие Defex, 51% акций которого принадлежит государственному конгломерату SEPI, оказалось в центре расследования Национальной судебной коллегии еще в 2014 году. Его подозревают в подделке контрактов в Анголе, Камеруне, Египте, Бразилии и Саудовской Аравии при продаже вооружения и оборонной техники.

Дело о переговорах с Риядом сейчас вышло на первый план: именно в связи с ним судья предлагает подвергнуть преследованию госкомпанию как юридическое лицо, ее бывшего президента Хосе Игнасио Энсинаса, нескольких менеджеров и посредников, а также еще три организации. Их хотят обвинить в совершении различных махинаций с 11 контрактами, подписанными между 2005 и 2014 годом.

Их общая стоимость, как уже было отмечено, превышает 48 миллионов евро. Восемь из этих контрактов были связаны с поставкой Саудовской Аравии боеприпасов, а еще три — запчастей для армейских бронетранспортеров. Де ла Мата счел, что есть «надежные и последовательные» доказательства того, что компания Defex получила госзаказы от Рияда за счет подкупа высокопоставленных лиц и чиновников.

Судья также учел в своем решении успехи досудебного расследования: речь идет об установлении личности некоторых подозреваемых. Благодаря разбирательству, осуществленному агентами Центральной оперативной группы (UCO) из Гражданской гвардии, удалось выявить собственников предприятий, которые под прикрытием инициалов фигурировали в документации в качестве получателей выплат. Кроме того, Хосе де ла Мата указал на их связи с различными властными структурами Рияда.

Среди упомянутых предприятий Саудовской Аравии — Labah Contracting, владение которым приписывается принцу Бен Сааду Аль Сауду. О последнем судья сообщил, что он женат на сестре человека, «очень близкого» к принцу Халеду бен Банда — главнокомандующему армейским корпусом бронемашин и брату главы национальной безопасности, принца Бандара.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto llevar a juicio a la empresa Defex por las irregularidades en once contratos firmados entre 2005 y 2014 para exportar material de Defensa a Arabia Saudí valorados en 48 millones de euros.En un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado -similar al de procesamiento-, el magistrado da el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a la excúpula de la empresa, encabezada por el expresidente José Ignacio Encinas. Desde el año 2014, la Audiencia Nacional investiga a la compañía participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el desvío de fondos en acuerdos comerciales con Arabia Saudí, Angola, Brasil, Camerún y Egipto.La de Arabia Saudí es la tercera pieza separada vista para juicio, después de las de Angola y Camerún. En este caso, el magistrado plantea juzgar a nueve personas físicas, entre las que está el presidente y varios directivos, y a tres entidades como personas jurídicas -Defex, Defence Devolopment y Nytel Global-. Los hechos investigados, considera el juez, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.Según el auto, los directivos de Defex presuntamente computaron como verdaderos gastos los pagos de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.Además, añade, se pagaban también comisiones «extraordinarias, irrazonables y no justificadas» a agentes por medios de sus empresas, todas ellas «meros parapetos para ocultar los intereses personales de los anteriores».

Подробности: https://regnum.ru/news/2587227.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

redactor

Редактор RUSSPAIN. Просто редактор.
Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Back to top button
Close

Adblock Detected

У Вас включена блокировка рекламы. Мы работаем для Вас, пишем новости, собираем материал для статей, отвечаем на вопросы о жизни и легализации в Испании. Пожалуйста, выключите Adblock для нашего сайта и позвольте окупать наши затраты через рекламу.