ABC (Испания): Российские чиновники «отмыли» в Испании 35 млн евро

Испанское СМИ считает, что это деньги Hermitage Capital Management

0

Испанская прокурорская служба по борьбе с коррупцией представила в Национальной судебной коллегии запрос на расследование легализации в стране 35 миллионов евро из 203 миллионов долларов, принадлежавших инвестиционному фонду «Hermitage Capital Management» американца Уильяма Браудера и незаконно присвоенных российскими чиновниками. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает испанское издание ABC.

«Расследование этого дела в России стоило жизни адвокату финансиста, Сергею Магницкому, который умер в российской тюрьме. С тех пор эти события получили известность как «дело Магницкого» и отразились на Европейском совете, США, а также Испании», — пишет мадридское СМИ.

В 2006 году, напоминает оно, три предприятия, входящих в «Hermitage Capital Management», заплатили российскому государству 203 миллиона. Поскольку эти средства возвращены не были, Браудер («личный враг президента Путина», уточняет ABC) поручил расследование произошедшего Магницкому, который обнаружил, что три филиала фонда «были ограблены с использованием конфискованных полицией документов».

Кроме того, была создана корпоративная структура, чтобы «отмывать» деньги в различных частях света — в частности, в странах Прибалтики, Соединенных штатах и Испании. В 2009 и 2011 году российский суд вынес обвинительные приговоры двум малозначимым членам группировки, «в которую входят преступники: юристы и чиновники», отмечает испанское издание.

Что касается Испании, впервые след денег «Hermitage» появился там в феврале 2008 года: тогда 134 343 евро были отправлены из Литвы в различные испанские банки. Перевод осуществило предприятие, базирующееся в Белизе. За этим последовали 35 миллионов евро, попавших в Испанию в несколько этапов.

Первый комплекс мероприятий, связанных с «отмыванием» 16,8 млн евро, был осуществлен с помощью платежей, проходивших как покупка недвижимости и других активов. Незаконно присвоенные средства сперва поступили на 15 счетов в Эстонии из России, Молдавии, Украины и Литвы, а затем были переведены десяткам физических и юридических лиц в Испании. Предприятия, на счетах которых оказались эти деньги, не осуществляли экономической активности, не преследовали коммерческих целей и не несли обычных финансовых расходов, из-за чего возникло подозрение, что они просто являются инструментами легализации.

Второй этап «отмывания», пришедшийся на период между 2008 и 2009 годом, касался 12,7 млн евро, поступивших непосредственно со счетов Tesoro ruso (фигуранта расследования Магницкого) на персональный счет в Испании под видом ссуды на покупку вилл. Третий комплекс незаконных мероприятий осуществлялся примерно в это же время. Сейчас прокурорская служба по борьбе с коррупцией предъявила иски по этому делу девяти десяткам физических лиц и 24-м юридическим лицам.

Funcionarios rusos lavaron en España 35 millones de los 203 robados a un empresario
Browder dio a Anticorrupción las pruebas del blanqueo
Inquietud ante la posible elección de un ruso para presidir la Interpol
La abogada rusa que se reunió con el hijo de Trump, dispuesta a declarar ante el Senado
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional, que ha recaído en el Juzgado Central 2, para que se investigue el blanqueo en España de 35 millones de euros de los 203 que funcionarios rusos se apropiaron en 2007 de la empresa«Hermitage Capital Management», propiedad del británico William Browder. La investigación de este asunto en Rusia costó la vida al abogado del financiero, Sergei Magnitsky, que murió en una cárcel rusa. Desde entonces este asunto se conoce como el «caso Magnitsky», que ha tenido repercusiones en el Consejo de Europa, Estados Unidos y también España.
En 2006, tres empresas dependientes de «Hermitage» pagaron 203 millones al Estado ruso. Como no le era devuelta esa cantidad Browerd, enemigo íntimo del presidente Putin, encargó una investigación a Magnitsky, que descubrió que tres de las filiales de la firma habían sido robadas usando documentos confiscados por la Policía y que esas compañías habían sido utilizadas por la «organización Klyuev» para obtener el reembolso fraudulento de 203 millones de dólares del Tesoro ruso. Además, crearon una estructura societaria para lavar el dinero en distintas partes del mundo, entre ellos los países bálticos, Estados Unidos y España. Un tribunal ruso condenó en 2009 y 2011 a dos miembros de bajo nivel de la trama, formada por criminales, abogados y funcionarios.
Rastro en nuestro país
Por lo que se refiere a España, el primer rastro del dinero data de febrero de 2008 y consiste en el envío de 134.343 euros desde Lituania a varios bancos de nuestro país. Quien hacía las transferencias era una empresa radicada en Belice y los receptores cinco firmas.
La segunda tanda de transferencias es de unos 35 millones de euros, en varias fases. El primer conjunto de operaciones, de 16,8 millones, corresponde a pagos realizados para la compra de activos inmobiliarios y otros bienes por la red de blanqueo. Los fondos proceden del Tesoro ruso, llegan a 15 cuentas de Estonia a través de otras rusas, moldavas, ucranianas y letonas. Finalmente, el dinero acaba en España en 15 transferencias a decenas de personas físicas y jurídicas.
Respecto a las empresas beneficiadas, no tenían actividad económica, carecían de objeto comercial y tampoco tenían gastos empresariales ordinarios, por lo que parecen ser simples herramientas de blanqueo.
Un centenar de denunciados
El segundo conjunto de transferencias, un total de 15 realizadas entre 2008 y 2009, asciende a 12,7 millones de euros que van directamente desde el Tesoro ruso a la cuenta personal de Anna Kurepyna en España en concepto de préstamo para la compra de unas villas en la localidad gerundense de S’Agaro. En 2014 esta mujer vendió esos inmuebles a Dmitri Artyakov, quien habría pagado por ellos diez millones de euros, pero en Rusia. Según algunas informaciones, Artyakov es hijo del exgobernador de la provincia de Samara y vicepresidente de Rostec.
El tercer conjunto de operaciones, realizadas en el mismo espacio temporal, fueron a parar a dos cuentas cuyos titulares eran, por una parte, Pavel Gagarin y Evgeniya Gagarina, y Victor Syshchikov. Gagarin es reconocido públicamente en Rusia como presidente del consejo de Administración de Gradient Alpha, una empresa consultora de contabilidad.
La Fiscalía Anticorrupción presenta denuncia por estos hechos contra 90 personas físicas y 24 jurídicas, aunque probablemente la investigación depurará gran parte de ellos. Los delitos que se investigan son el de organización criminal y blanqueo.
Источник regnum abc

Оставьте комментарий

Ваше мнение важно для всех!