Российский инвестор обвиняется в Испании в рейдерстве

0

BY VICTOR ZAMES в изложении iestafeta.com / Антикоррупционный прокурор José Gruinda считает, что Михаил Фридман, российский магнат, владеющий 29% акций сети супермаркетов Dia, который запустил OPA (oferta pública de adquisición) для этой сети супермаркетов, возглавляет специализированную группу, вызывающую банкротство компаний, чтобы скупать их потом по дешёвке.

Ранее Русская Испания о том же:
6.02.2019 ● Михаил Фридман закупается в Испании

Источники, близкие к расследованию, подтверждают, что после встречи в Мадриде между Gruinda, Национальной полицией и лицами из прокуратуры США по борьбе с мошенничеством под руководством Ephraim Wernick, Испания согласилась предоставить всю документацию и информацию, собранную до сих пор властям США.

ФБР расследует Фридмана и группу его компаний в течение уже нескольких лет на предмет возможных преступлений, связанных с отмыванием денег, выплатой взяток и созданием преступной организации.

В одном из аналитических испанских отчётов, в частности, указывается, что LetterOne, инвестиционный отдел Фридмана, совершал такую известную в российской криминальной среде преступную практику как рейдерство, то есть «незаконное поглощение компаний», которые ранее были «утоплены» или доведены до банкротства.

В подготовленной прокуратурой Испании документации говорится, что «в соответствии со статьей 18.4 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 2000 года, накопленная информация передается в ведение Соединенных Штатов».

Источник iestafeta

Оставить комментарий

КУПИТЕ ПОРТАЛ!
21 год истории успеха,
250`000 постоянных читателей! 
  ► Пишите: 1@russpain.ru
Расскажите о планах на портал, от этого зависит цена / Ваш Николай

close-image

Православные братья и сёстры!
Поздравляем Вас с праздником
 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
  ► Статья про этот праздник  

Ваши: Мария, Николай, Борис, Виктор, Юрий, Александр, Сергей, Валентин, Иван.

close-image