ДеньгиЕвропаСкандалыТерроризмЭкономика

СМИ: страны ЕС намерены заблокировать принятие «отмывочного списка»

СМИ: страны ЕС намерены заблокировать принятие «отмывочного списка»

Европарламент и Совета ЕС намерен заблокировать составленный Еврокомиссией список юрисдикций, в которых прикладывается недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщили источники американского издания Politico. Ранее Русская Испания о том же: 15.02.2019 ● Европа внесла США в «отмывочный» список. России в списке нет Претензии к списку возникли у 28 стран. Источник издания …

Европарламент и Совета ЕС намерен заблокировать составленный Еврокомиссией список юрисдикций, в которых прикладывается недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщили источники американского издания Politico.

Претензии к списку возникли у 28 стран. Источник издания утверждает, что на страны Евросюза оказывает давление США и Саудовская Аравия, чьи территории попали в этот список. В публикации Politico утверждается, что король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз Аль Сауд обращался в Совет ЕС по данному вопросу.

Напомним, в так называемый «отмывочный список» попали 23 юрисдикции, в том числе Американские Виргинские острова, Гуам, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Нигерия, Пакистан, Панама и другие территории.

Попадание в этот список означает то, что банки ЕС должны проводить усиленную проверку финансовых операций клиентов, вошедших в «отмывочный» перечень. После публикации этого списка Вашингтоне раскритиковали его.

Подписаться
Уведомление о
guest
Не обязательно

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Back to top button
Close

Adblock Detected

У Вас включена блокировка рекламы. Мы работаем для Вас, пишем новости, собираем материал для статей, отвечаем на вопросы о жизни и легализации в Испании. Пожалуйста, выключите Adblock для нашего сайта и позвольте окупать наши затраты через рекламу.