
Евросоюзу нужен наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег. Испания и ряд других стран-членов ЕС выступили за создание центра по контролю за легализацией незаконных средств внутри единой финансовой системы. О том, что отдельные государства не справляются с этой транснациональной проблемой, заявляют Германия, Франция, Италия, Испания, Нилдерланды и Латвия.
11.02.2019 ● 26 тысяч «бойцов невидимого фронта» проигрывают испанцам 0,3 трлн евро
18.02.2019 ● Испания. Подставное лицо Эдуардо Сапланы перекачал в Андорру €156 млн
12.08.2019 ● Отмывание денег в ЕС и критика законодательства со стороны Еврокомиссии
27.10.2019 ● Крепкие объятия испанской налоговой системы
Один из примеров — громкий скандал вокруг датского банка Danske Bank. С 2007 по 2015 год через его эстонское отделение прошло более 200 миллиардов евро, заметная часть которых связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.
При этом отмывание денег и финансирование терроризма — понятия, неразрывно связанные, напоминают в совместном заявлении страны.