ДеньгиЕвро - валютаЕвропаСкандалыТерроризмЭкономика

Испания предлагает новый надзорный (за отмыванием денег) орган ЕС

Испания предлагает новый надзорный (за отмыванием денег) орган ЕС

Евросоюзу нужен наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег. Испания и ряд других стран-членов ЕС выступили за создание центра по контролю за легализацией незаконных средств внутри единой финансовой системы. О том, что отдельные государства не справляются с этой транснациональной проблемой, заявляют Германия, Франция, Италия, Испания, Нилдерланды и Латвия. Ранее Русская Испания о том же: 11.02.2019 …

Евросоюзу нужен наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег. Испания и ряд других стран-членов ЕС выступили за создание центра по контролю за легализацией незаконных средств внутри единой финансовой системы. О том, что отдельные государства не справляются с этой транснациональной проблемой, заявляют Германия, Франция, Италия, Испания, Нилдерланды и Латвия.

Один из примеров — громкий скандал вокруг датского банка Danske Bank. С 2007 по 2015 год через его эстонское отделение прошло более 200 миллиардов евро, заметная часть которых связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.

При этом отмывание денег и финансирование терроризма — понятия, неразрывно связанные, напоминают в совместном заявлении страны.

Подписаться
Уведомление о
guest
Не обязательно

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Back to top button
Close

Adblock Detected

У Вас включена блокировка рекламы. Мы работаем для Вас, пишем новости, собираем материал для статей, отвечаем на вопросы о жизни и легализации в Испании. Пожалуйста, выключите Adblock для нашего сайта и позвольте окупать наши затраты через рекламу.