В Аликанте испанские полицейские провели операцию под названием «Осгилиат», в результате которой задержали 30 злоумышленников, действовавших в нескольких частях страны. Помимо Аликанте, речь идет об Андалусии, Каталонии, Мадриде, Мурсии и Толедо.
Отмечается, что арестованные обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, в общей сложности они похитили свыше миллиона евро у более сотни жертв из 18 стран.
В рамках операции заморожено 153 банковских счета, а также конфискованы 114 366 евро наличными. Данное расследование проводилось совместно специалистами Гражданской гвардии Сант-Жуана де Аликанте, региональной прокуратурой по киберпреступности, Европолом и полицией 22 государств по всему миру.
Сообщается, что мошенники применяли методику «Человек посередине» для вмешательства в переписку между поставщиками и клиентами, меняя платежные реквизиты. Среди прочего, они изготавливали фальшивые сайты, где под видом реальных предприятий реализовывали несуществующие товары и недвижимость. Таким способом они пытались привлечь покупателей конкурентоспособными ценами.
При этом для вывода денежных средств злоумышленники использовали так называемых «мул», которым выплачивали комиссии за перевод средств через банкоматы, а также инвестирование в виртуальные валюты или перевод на счета в третьих странах. Чаще всего для этих целей задействовали Мальту и Литву.
