Власти опубликовали правила формирования и работы центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников в стране. Соответствующее постановление вступит в силу уже 19 сентября нынешнего года.
Постановление правительства Испании вводит в действие Королевский указ 609/2023 от 11 июля и относится ко всем юридическим лицам страны и другим предприятиям или структурам без статуса юридического лица, которые осуществляют свою основную деятельность на территории Испании.
Кроме того, новые правила распространяются на те компании, которые управляются или администрируются физическими или юридическими лицами, проживающими или учрежденными в стране, а также на предприятия, намеревающиеся либо установить деловые отношения, либо совершить разовые сделки, либо купить землю в Испании.
Правила действуют даже в том случае, если управление или администрирование таких компаний осуществляется не из Испании или другой страны Евросоюза.
При этом ряд предприятий уже уведомили отраслевые реестры о своих бенефициарах.
Подобные реестры имеют период в девять месяцев с момента вступления в действие указа для предоставления этих данных в новый центральный реестр, после чего они должны каждый день извещать о любых корректировках.
Коммерческие компании должны теперь уведомлять Торговый реестр Испании о любых изменениях в составе бенефициаров в течение 10 дней с момента получения данных.