Испания. Охота на капиталы миллиардеров из РФ продолжается. Есть успехи

Los notarios informan sobre 14 oligarcas rusos sancionados con más de 100 vínculos en España

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Как сообщает информационное агентство europapress.es (Испания), Нотариат Испании в конце этой недели сообщил о 14 под-санкционных российских олигархах с более чем 100 привязок в Испании. Задействован целый хор государственных служб.

Централизованный орган по предотвращению отмывания денег (El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales — OCP) Генерального совета Нотариата (Consejo General del Notariado) передал информацию о 14 санкционированных российских олигархах и их более 100 связях в Испании Исполнительной службе Комиссии по предотвращению отмывания денег и валютных правонарушений (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias — Sepblac) и Секретариату Комиссии по предупреждению (Secretaría de la Comisión de Prevención).

«Когда мы что-то обнаруживаем, мы сообщаем», — уверяет в интервью Пресс-службе руководитель Отдела анализа и коммуникации Централизованного органа по предотвращению отмывания денег Нотариата Мариано Гарсия Фресно.

В частности, этот орган выявил и направил информацию о 14 фигурирующих в списках лицах, 88 связанных с ними других физических лицах, 8 связанных с ними испанских юридических лицах и 7 связанных с ними иностранных юридических лицах (Великобритания, Швейцария, Литва и Лихтенштейн).

Кроме того, была предоставлена информация о 29 недвижимости в Испании (на прошлой неделе было заявлено о 23), связанной с под-санкционными, из которых 11 принадлежат непосредственно (или через компании) под-санкционным и 18 принадлежат их родственникам. Что касается другого имущества, нотариат сообщил о швартовке одного судна.

Нотариусы активно работают над выявлением имущества российских олигархов, а также связанных с ними лиц путем проверки всех нотариальных операций, зарегистрированных в базах данных, — пишет europapress.es

Los notarios informan sobre 14 oligarcas rusos sancionados con más de 100 vínculos en España
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado ha trasladado información sobre 14 oligarcas rusos sancionados y sus más de 100 vínculos en España al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y a la Secretaría de la Comisión de Prevención.
\»Cuando detectamos algo, informamos\», asegura en una entrevista con Europa Press el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, Mariano García Fresno.
En concreto, este organismo ha detectado y enviado información sobre 14 sancionados en las listas, 88 personas vinculadas a los sancionados, 8 personas jurídicas españolas vinculadas y 7 personas jurídicas extranjeras (Gran Bretaña, Suiza, Lituania y Liechtenstein) vinculadas.
Además, se ha proporcionado información sobre 29 inmuebles en España vinculados a los sancionados, de los que 11 son propiedad directa o a través de sociedades de los sancionados y 18 son de familiares. En cuanto a otros bienes, los notarios han informado sobre un amarre de un barco.
Los notarios están trabajando proactivamente para identificar bienes de oligarcas rusos, así como de las personas vinculadas, a través de la revisión de todas las operaciones notariales registradas en las bases de datos.
Este trabajo para identificar los bienes de los oligarcas en el país se está realizando a través de la colaboración entre varias administraciones públicas y ha permitido inmovilizar numerosos de sus inmuebles y vehículos —proporcionalmente se han inmovilizado más inmuebles que vehículos—.
En este contexto, el Ejecutivo acaba de aprobar un nuevo mecanismo para agilizar el bloqueo de bienes de oligarcas rusos a nombre de testaferros o personas interpuestas. Con estas medidas complementarias de aplicación de las restricciones a Rusia aprobadas por la Unión Europea (UE), se eliminan posibles obstáculos que impidan actuar contra esos oligarcas rusos que mantienen bienes en el país.
En concreto, se permite que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles, facilitando que se haga efectiva la prohibición de disponer de bienes inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas.
Todo esto se produce en un contexto en el que el Colegio de Registradores ha denunciado que en España resulta imposible identificar a los socios de una sociedad limitada —ya que no se recoge en el Registro Mercantil—, lo que supone un \»agujero\» para la lucha contra el blanqueo de capitales y dificulta las investigaciones sobre los oligarcas rusos.
Contra este argumento, el Consejo General del Notariado remarca que no hay agujeros en este sentido, pues se puede conocer a los propietarios de sociedad limitada en un porcentaje alto. \»Tenemos identificado al propietario desde la primera participación a la última\», enfatiza Mariano García Fresno, tras recordar que las participaciones se hacen ante notario.

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