Подозреваемые обманули сотни жертв, прибегая к фишинговых атак и других видов онлайн-мошенничества
Национальная полиция Испании в сотрудничестве с итальянскими коллегами и Европолом раскрыла преступную группу, которая лишь за последний год похитила около 10 млн евро; задержали более 100 подозреваемых.
106 арестов: в Испании разоблачили большую группу онлайн-мошенников, связанную с итальянской мафией.
Считается, что группа связана с итальянской мафией и занималась онлайн-мошенничеством, отмыванием средств, наркоторговлей и другими преступлениями.
«Подозреваемые обманули сотни жертв, прибегая к фишинговых атак и других видов онлайн-мошенничества, как замена SIM-карты и компрометации деловых писем. Полученные деньги» отмывали «через широкую сеть посредников и компаний-прокладок. Нелегальный прибыль только за последний год оценивается в около 10 млн евро», — сообщает Европол.
Отмечается, что группа имела продуманную иерархию и включала хакеров, создавали фишинговые рассылки, и группу, которая отвечала за «отбеливание» денег. Большинство членов группировки являются гражданами Италии, но базировались в Тенерифе на Канарских островах. Жертвами мошенников стали частью итальянцы.
В рамках операции осуществили 106 арестов, большинство из которых в Испании и 16 обысков, заморозили 118 счетов. Также были изъяты многочисленные электронные устройства, кредитки, плантацию марихуаны и оборудование для ее выращивания и распространения.