Испания. Ликвидирована преступная группировка во главе с выходцем из РФ

La Guardia Civil desmantela en Málaga un ‘banco paralelo’ que financiaba a criminales

0

Задержанные занимались переводом средств через преступные банковские операции, они скрывались от правосудия с 2020 года

Гражданская гвардия Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами Германии пресекла деятельность международной группировки, которая занималась финансированием преступной деятельности, связанной в основном с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе стражей порядка королевства.

По их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством (Европол). В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин. Как уточнила гражданская гвардия, группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия). Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.

Как уточнили стражи порядка, группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными. Отмечается, что другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.

Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5% за каждый миллион евро. В частности, они смогли перевести за один день более €5 млн, что означало незаконную прибыль в €250 тыс.

No tenían sucursales ni se anunciaban, pero funcionaban prácticamente como un banco que ofrecía sus servicios para realizar transferencias de dinero o financiar operaciones. Eso sí, para unos clientes muy particulares: organizaciones criminales, en su mayoría dedicadas al narcotráfico. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a tres ciudadanos de origen ruso, filipino y kazajo, todos ellos nacionalizados alemanes, que habían creado desde Málaga un complejo entramado financiero que llegó a mover en un solo día 5 millones de euros procedentes de otros grupos delictivos. La trama cobraba a estos por sus servicios un porcentaje que podía llegar hasta el 5% del importe, en función del riesgo de la operación, la cantidad y la confianza que les generase el cliente. Este “banco paralelo” al circuito legal, como lo describen los investigadores, operaba principalmente en España y Alemania, pero se investiga si tenía conexiones con otros países, principalmente Turquía y Dubai.
La Operación Razmennik (”cambista” en ruso, bautizada así porque el presunto cabecilla de la trama era originario de Rusia) se inició a principios de años dentro de las investigaciones abiertas por el Departamento de Delincuencia Económica de UCO para localizar estructuras financieras utilizadas por las organizaciones delictivas, en notable auge en los dos últimos años, según destacan fuentes de la Guardia Civil. Una de esas gestiones policiales permitió detectar la presencia en la provincia de Málaga de los ahora arrestados, todos ellos buscados por la justicia alemana desde 2020 por blanqueo y narcotráfico, a los que en un primer momento se les consideró simples intermediarios de una organización mayor. Sin embargo, posteriormente se comprobó que eran los supuestos máximos responsables de uno de estos bancos para criminales.
Источник elpais

Оставить комментарий