Испания. Тенерифе. Четверо задержанных: «отмывание русских денег»

Detenidos en Tenerife a cuatro miembros del clan de narcotraficantes gallego de Los Rositos

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Гражданская гвардия и Государственная налоговая служба Испании ликвидировали сеть, занимавшуюся отмыванием денег российского происхождения через компанию на острове Тенерифе.

Как сообщает издание 20minutos, задержаны четыре человека, испанцы и русские. Их подозревают в привлечении денег сомнительного происхождения из России через страны с нулевым и небольшим налогообложением. Кроме того, сообщается, что они приобрели на Тенерифе здание старого ночного клуба, чтобы превратить его в дорогой торговый центр. Для этого использовались в частности средства, полученные из России. Деньги шли через Австралию, Люксембург и Британские Виргинские острова.

Проведено шесть обысков. Четыре — в домах задержанных. И два — в офисах компаний на Тенерифе. Изъяты документы, деньги, телефон, компьютеры.

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a cuatro miembros del histórico clan de narcotraficantes de Los Rositos, afincado en O Grove (Pontevedra), a quienes han requisado en un domicilio en el sur de la isla más de un kilo de cocaína y diversas cantidades de otras drogas, así como una pistola ‘taser’.
La denominada Operación Xabarín arrancó tras detectarse que estas personas realizaban continuos viajes entre los aeropuertos de Santiago de Compostela y Tenerife Sur, informan fuentes del instituto armado.
La Guardia Civil realizó seguimientos, puntos de verificación, vigilancias y apostaderos, que permitieron identificar, localizar y detener a dos hermanos supuestos cabecillas del clan junto a otras dos personas integrantes de la organización, encargados estos últimos de la cobertura logística.
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En el marco de la operación fueron registradas varias viviendas, y en la de uno de los supuestos jefes agentes de la Guardia Civil aprehendieron 1.379,3 gramos de cocaína, 14,2 gramos de marihuana, 613,3 gramos de hachís, 26,6 gramos de heroína y 399,1 gramos de sustancia de corte.
También intervinieron una pistola ‘taser’ de 890.000 voltios, 610 euros en efectivo, dos básculas de precisión, seis teléfonos móviles de alta gama y numerosos útiles de corte.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado número 1 de Granadilla de Abona ante el que fueron presentados los cuatro detenidos junto con las diligencias instruidas.
Источник 20minutos noticia

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