Испания задержала 23 человека за отмывание денег «русской мафии»

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Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет

Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства.

Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные — испанцы.

Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.

Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.

Barcelona, 16 dic (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 39 años y nacionalidad rusa que estaba en búsqueda y captura por la Interpol acusado de haber cometido varios delitos financieros en su país y que contaba con numerosos negocios en España que había abierto en los últimos años.
Tal y como ha informado este miércoles la policía catalana, la investigación comenzó en noviembre, cuando la expareja del detenido, que reside en Rusia, denunció que la hija que tienen en común había desaparecido y podría encontrarse con su padre en España.
En el marco de las gestiones para comprobar esta denuncia y tratar de localizar al padre de la menor, los Mossos identificaron a en Barcelona a un hombre ruso con alto poder adquisitivo que coincidía con los datos de los que disponían sobre el sospechoso buscado por la Interpol.
De hecho, las gestiones para localizarlo fueron especialmente costosas, ya que el investigado era consciente de que tenía pendiente una orden de búsqueda y captura internacional y había evitado constar como titular de los numerosos inmuebles, vehículos y negocios que tenía en España.
Dificultó además su detención su alta movilidad, puesto que se trasladaba constantemente entre diferentes países europeos en los que también mantenía negocios.
Pese a ello, los investigadores lograron comprobar que el sospechoso había huido de Rusia en 2012 y había estado escondido desde entonces en diferentes países como Bielorrusia y Chipre y, una vez ubicado en España, se había movido entre Madrid y Barcelona, donde había abierto en los últimos años varios establecimientos de restauración.
Después de muchas pesquisas, los Mossos dieron con él a finales de la pasada semana en una casa unifamiliar situada en una urbanización de Premià de Mar (Barcelona), rodeado de fuertes medidas de seguridad.
Finalmente, el jueves establecieron un dispositivo para detenerlo en la ciudad de Barcelona cuando se dirigía a una entidad bancaria, en un vehículo con vidrios teñidos y escoltado por personal de seguridad, para tratar asuntos empresariales con sus abogados.
Источник elmundo rbc youtube

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