Грандиозную по масштабам аферу, принёсшую три миллиона евро трём аферистам из… опять из Румынии, действовавшим на испанском рынке аренды туристического жилья, раскрыла Национальная Полиция Испании. Жертвами мошенников стали более полутора тысяч жертв, как испанцев, так и иностранцев.
30.07.2019 ● В Барселоне задержан румын – лжеполицейский, охранявший туристов за деньги
10.09.2019 ● Задержана банда неуловимых молниеносных румын грабителей-асов
Румыны – мошенники все с возрасте от 31 до 39 лет, орудовали открытыми по фальшивым документам на 20 разных человек 125 банковскими счетами, с которых при поступлении денег от обманутых туристов, польстившихся на низкие цены, снимали их наличными через банкоматы.
На разных интернет-платформах румыны по очень выгодным ценам предлагали в аренду дома и квартиры, выкладывали в сеть фотографии. В общем, внешне всё так, как полагается, но по невероятно выгодным ценам, что и привлекло множество жертв.
Двое из банды были задержаны испанской Гандии, где пытались открыть очередной банковский счёт. Вскоре был схвачен и третий, который специализировался на получении наличных через банкоматы.
Но и этих сверх-доходов румынам показалось мало. При обыске жилищ были найдены 78 поддельных мобильных телефона, предназначенные на продажу через Интернет вместо настоящих дорогих моделей гаджетов.
Расследование было начато полицией по сигналу из банка, где обратили внимание на подозрительную активность одного из клиентов.
El banco alertó a la Policía tras detectar irregularidades | La organización abrió 125 cuentas bancarias, utilizó 20 identidades falsas y se calcula que hay más de 1.500 afectados
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas de entre 31 y 39 años acusadas de estafar más de tres millones de euros con alquileres vacacionales. La organización abrió 125 cuentas bancarias, utilizando 20 identidades falsas donde se han ingresado esos más de tres millones pertenecientes a más de 1.500 afectados.
En la operación, explica la Jefatura Superior en un comunicado, se ha realizado un registro domiciliario en el que se han intervenido 78 teléfonos falsos, un ordenador, 11.600 euros y diversa documentación y se han bloqueado, en diversas cuentas, fondos por un valor de 51.000 euros.
Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo, al tener conocimiento los agentes de las irregularidades percibidas por una entidad bancaria en varias cuentas de una persona.
Durante las pesquisas, la policía averiguó que la persona que había abierto las cuentas, utilizaba identidades falsas y en ellas recibía numerosas transferencias fraudulentas tanto nacionales como internacionales, al parecer de alquileres vacacionales.
Posteriormente, los agentes detectaron la presencia de más personas implicadas dedicadas a las estafas masivas, que se dedicarían a sacar dinero en cajeros automáticos y localizaban en distintas plataformas de alquiler, anuncios de inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias.
Los policías también averiguaron que las cuentas estaban abriéndose por el sur de la provincia de Valencia, y fueron detenidas dos personas cuando intentaban abrir una cuenta bancaria en Gandia. Posteriormente se detectó la presencia en València de otra persona integrante del grupo, encargada de realizar los reintegros en cajeros automáticos, por lo que fue detenida.
Asimismo, se practicó un registro en un domicilio de Oliva, donde intervinieron 78 móviles falsos, que eran vendidos en plataformas de Internet como auténticos, así como 11.600 euros, un ordenador y diversa documentación.
Los investigadores han podido saber que los detenidos, de origen rumano, habían abierto 125 cuentas bancarias, utilizando 20 identidades falsas donde han ingresado más de tres millones de euros, que tras el análisis que se está realizando de las mismas se puede deducir que hay más de 1500 afectados.
Modus operandi
El modus operandi en estos hechos delictivos consiste en, una vez las personas interesadas en los inmuebles se ponen en contacto con los supuestos arrendadores, estos les envían enlaces simulando ser páginas web reales y una vez la víctima está convencida, se les proporciona un número de cuenta para realizar el ingreso de la mensualidad más la fianza. Cuando los delincuentes tienen en su poder los depósitos de las víctimas, cortan todo tipo de contacto con ellas.
Para llevar a cabo estas estafas, se emplean lo que se denominan «muleros« que tras recibir las transferencias del alquiler vacacional, posteriormente, retiran las cantidades o proporcionaban a otro componente de la organización una tarjeta bancaria y el pin para extraer el dinero en un cajero. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero y utilizando documentaciones falsas, se encargan de abrir numerosas cuentas bancarias para recibir las transferencias de las víctimas.
La Policía continúa las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos, así como la posibilidad de aparición de nuevas víctimas. Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.
