Издание madridesnoticia.es, (Испания), пишет: Сотрудники Национальной полиции Испании в ходе совместной операции с ФБР США арестовали в Мадриде кибермошенника, который обманом выманил у американских международных компаний 2 500 000 евро. Арестованный, который был заключен под стражу, имел сеть сообщников в Германии, Бахрейне, Кувейте и США.
Его методы обмана заключались в том, что он выдавал себя за физических и юридических лиц для размещения заказов на стоматологическую продукцию компаниям, поставляющим этот товар. Грузы перенаправлялись в такие страны, как Бахрейн и Кувейт. Подследственный, находясь в своем доме в Мадриде, занимался размещением мошеннических заказов и обрабатывал огромный объем информации, полученной из открытых источников с помощью методов социальной инженерии.
Полицейские из Испании провели два обыска, в которых также участвовали агенты ФБР. Были изъяты наличные деньги, электронные устройства и многочисленные финансовые и банковские документы, связанные с расследуемой преступной деятельностью.
Расследование началось, когда в отдел по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции (благодаря сотрудничеству с ФБР в городе Мемфис) стало известно о нахождении в Мадриде человека, который в течение многих лет специализировался на кибермошенничестве, которое он совершал в отношении поставщиков из США.
Подозреваемый выдавал себя за физические и юридические лица, обычно за сотрудников стоматологических клиник или логистических компаний, чтобы разместить заказы на материалы для гигиены зубов в международных компаниях, поставляющих данный вид продукции. Грузы перенаправлялись в испанские отели, где он не останавливался, а оттуда — в такие страны, как Бахрейн или Кувейт, которые были конечными пунктами назначения. Для этого он использовал свои навыки кибер- и социальной инженерии, маскируя свою личность и геолокацию путем подключения своих устройств к публичным сетям Wi-Fi в различных гостиницах, где он останавливался для этих целей.
Эта незаконная деятельность привела к мошенничеству на сумму около 2 500 000 евро и затронула многие международные компании, в большинстве своем американские, работающие в сфере стоматологии или логистики.
СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ПРИСВОЕНИИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ КОМПАНИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ.
Способ действия заключался, во-первых, в получении информации через открытые источники и социальные сети от стоматологических клиник, расположенных в любой точке мира, и/или их врачей. Таким образом, он выяснял, кто является поставщиком клиник — международные компании по производству гигиенических и стоматологических материалов — и затем размещал заказы, узурпируя их личность. После размещения заказа на продукцию он списывал оплату с существующих счетов клиентов и обязывался отправить товар в пункты назначения, указанные в базах данных как обычные места получения.
Арестованному удалось получить номера заказов и отслеживания отправлений таким образом, что с сайта логистической компании или по телефону ему удалось изменить место получения материала на разные отели. Наконец, он забронировал номера в этих заведениях на врачей, якобы, заказчиков, чтобы подтвердить, что товар заберет первоначальный получатель. Однако позже он отменял их и заключил договор с другой логистической компанией, чтобы забрать заказ из отелей и в конечном итоге отправить его в страны Ближнего Востока.
ОН ДЕЙСТВОВАЛ ИЗ МАДРИДА И ИМЕЛ СООБЩНИКОВ В ДРУГИХ СТРАНАХ.
Подозреваемый, проживавший в Мадриде, занимался непосредственным размещением мошеннических заказов на материалы для протезирования зубов. Кроме того, он управлял большим объемом информации, которая позволяла ему координировать каждую операцию.
Его главный сообщник находился в немецком городе Мангейм, где, якобы, осуществлял свою легальную деятельность в качестве стоматолога, хотя занимал важное положение в финансовой сфере. По этой причине они имели легальное прикрытие в виде торговых компаний, банковских счетов в обеих странах и предприятий общественного питания, что придавало незаконной деятельности легальный вид и способствовало отмыванию полученных от нее доходов. С другой стороны, в Бахрейне находился еще один из его доверенных сообщников, в функции которого входило получение приобретенных обманным путем товаров для их последующего распространения и/или продажи.