elpais.com Испания / Агенты Центрального оперативного подразделения (UCO) жандармерии Испании (Guardia Civil — Гражданская гвардия) арестовали в Испании трех из шести членов руководящего совета Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге платформы, занимающейся обменом криптовалют, которую Европол и основные международные правоохранительные органы считают одним из основных инструментов, используемых организованной преступностью мирового масштаба для отмывания денег, как сообщило в четверг министерство внутренних дел Испании.
Среди арестованных-45-летний Михаил Лунов, гражданин Украины, занимавший пост генерального директора; 26-летний Пол Лернер, коммерческий директор компании; и 25-летний Александр Гончаренко, отвечающий за маркетинг. В ходе операции, проведенной в пяти странах, было задействовано 18 миллионов евро и заблокировано более 100 счетов на сумму 50 миллионов евро.
Операция, получившая название «Операция Бизлато» (Operación Bizlato), началась две недели назад во Франции, когда тамошняя жандармерия взломала всю технологическую инфраструктуру компании. Как уточняют источники, близкие к расследованию, этот удар по Bitzlato спровоцировал руководителей компании на попытку тайного доступа к серверам компании, якобы, для извлечения компрометирующей информации, хранящейся на компьютерах. Этот маневр привел к тому, что остальную часть операции, в которой участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Португалии, Кипра и США, пришлось проводить у ускоренном теме.
По данным Европола, 46% денежных операций на платформе квалифицируется как незаконная деятельность, включая насилие над детьми, обход санкций, кибермошенничество, кибервымогательство. По данным следствия, сумма исчисляется примерно 1 млрд евро.
17 января Федеральное бюро расследований США (ФБР) задержало в Майами, где он проживал с 2022 года, 40-летнего Анатолия Легкодымова, соучредителя компании, когда он собирался сесть на самолет, чтобы покинуть страну.
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en España a tres de los seis miembros de la cúpula directiva de Bitzlato, una plataforma registrada en Hong Kong dedicada al intercambio de criptomonedas a la que Europol y por las principales agencias policiales internacionales consideran una de las principales herramientas utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales a nivel mundial, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior.
Los arrestados son Mykhailo Lunov, de 45 años y nacionalidad ucrania, que ocupaba el cargo de consejero delegado; Paul Lerner, de 26 años y director comercial de la compañía; y Alexandre Goncharenko, de 25 y encargado del marketing. En la operación, desarrollada en cinco países, se han intervenido 18 millones de euros y se han bloqueado más de 100 cuentas por un importe de 50 millones de euros.
La bautizada como Operación Bizlato tuvo una primera fase hace dos semanas en Francia, cuando la Gendarmería desmanteló toda la infraestructura tecnológica de compañía. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, aquel golpe provocó que los responsables de la compañía intentaran acceder de manera subrepticia a los servidores de la misma supuestamente para extraer la información comprometedora que se almacenaba en los equipos. Aquella maniobra provocó que el resto de la operación, en la que intervenían cuerpos policiales de España, Francia, Portugal, Chipre y EE UU, se precipitara. Así, el pasado 17 de enero, la Oficina Federal de Investigación de EE UU (FBI en sus siglas en inglés) detenía en Miami, donde residía desde 2022, a Anatoly Legkodymov, de 40 años y cofundador de la compañía, cuando estaba a punto de coger un avión para abandonar el país.