Испанская полиция задержала почти сто человек по обвинению в хищении полумиллиона евро при помощи интернет-мошенничества, говорится в сообщении Национальной полиции.
Для хищения денег использовался sim-свопинг – вид мошенничества, при котором преступник, узнав номер телефона жертвы, перевыпускает ее сим-карту, чтобы получить полный доступ к банковскому счету.
Операция проводилась в различных регионах страны, задержаны 94 человека, которым могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, членстве в преступной группировке, подделке документов. Сумма похищенного составляет 504,8 тысячи евро, у одной из жертв с банковского счета были украдены 240 тысяч.
Расследование началось после того, как полиции стало известно об аналогичных случаях хищения денег в различных регионах страны. Следствие выяснило, что преступления совершает одна группировка, роли в которой были четко распределены.
La Policía Nacional ha detenido a 94 personas de una organización criminal, ubicada en diferentes municipios de España -entre ellos Valencia-, que llegaron a estafar más de medio millón de euros clonando tarjetas de móviles para obtener los datos bancarios de sus víctimas.
Los arrestados estafaron un total de 504.800 euros a numerosos afectados de todo el territorio nacional. A uno de ellos le llegaron a retirar de su cuenta 240.000 euros, según ha informado este jueves la Dirección General del cuerpo.
El operativo se ha desarrollado de manera coordinada en 16 municipios durante la pasada semana y finalizó con la detención de 94 personas, dos investigados no detenidos y dos registros domiciliarios, así como la incautación de material informático.
Los arrestados cumplían roles diferenciados, como falsificadores, muleros, blanqueadores de beneficios y contratadores de todos ellos.
Se les atribuyen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y, en algunos casos, falsificación y usurpación de estado civil.
Las detenciones se han producido en las provincias de Almería, Baleares, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúzcoa, A Coruña, León, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
En primer lugar, los miembros de la organización se apoderaban de las claves de acceso a la banca online de la víctima por medio del método phishing, captando los datos personales de sus víctimas con trucos y engaños por internet.
Sin embargo, con esta información los estafadores no estaban capacitados para operar plenamente debido a que tenían que salvar una doble barrera de seguridad.
Por ello, en una segunda fase, con el ‘SIM swapping’, duplicaban la tarjeta SIM del teléfono del perjudicado, engañando a los empleados de una tienda de telefonía mediante falsificaciones de documentos oficiales.
Con ello, suplantaban la identidad de la víctima y obtenían una copia de la tarjeta de su teléfono móvil.
De esta manera, recibían los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar las transacciones monetarias que previamente ellos mismos han realizado en su beneficio, mediante la aplicación o web de la entidad bancaria de la víctima. EFE
