АвтомобилиДеньгиЕвро - валютаЕвропаИнвестицииКриминалСобытияТехнологии

В Испании задержали крупного мошенника — криптовалютчика

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами. На фото: полиция изымает у него несколько автомобилей класса люкс. По ее данным, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро. Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, …

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами. На фото: полиция изымает у него несколько автомобилей класса люкс.

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

По ее данным, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро.

Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.

Представители гражданской гвардии Испании рассказали, что операция по выявлению мошенника, который создал финансовую пирамиду, продолжалась с августа прошлого года.

Detenido en València uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas de Europa. En imagen, sus vehículos de alta gama.
La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en el ámbito europeo, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, a quien ha bloqueado un patrimonio superior a 2,5 millones de euros.
Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
Creó una falsa plataforma de inversiones que publicitaba en medios de comunicación y hasta movimientos benéficos
La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, ha informado la Guardia Civil.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.
«Esquema ponzi»
Este método es conocido como «esquema ponzi», un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores.

Андрей

Главный редактор "Русской Испании"
Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Back to top button
Close

Adblock Detected

У Вас включена блокировка рекламы. Мы работаем для Вас, пишем новости, собираем материал для статей, отвечаем на вопросы о жизни и легализации в Испании. Пожалуйста, выключите Adblock для нашего сайта и позвольте окупать наши затраты через рекламу.