Эль Паис публикует шокирующие сведения про ход расследования дела о финансовой пирамиде, построенной на фальшивой цифровой валюте унете. Поражают масштабы охвата планеты Земля виртуальным мошенничеством: 78 стран. В том числе 20,7 миллионов евро в Италии, 12 в Испании, 3 миллиона в США, – пишет газета.
42-летний испанец происхождением из Валенсии Хосе Мануэль Рамирес Марко ( José Manuel Ramírez Marco) со своей подругой Пилар Отеро были пойманы в октябре 2015 года. Подразделение Национальной полиции Испании по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями ( Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal – UDEF) сообщает, что ещё летом 2015 года были произведены первые аресты. Тогда испанская полиция арестовала 20 человек по делу о фальшивой цифровой валюте
Арестованные имели отношение к финансовой пирамиде, построенной на фальшивой цифровой валюте унете. Аресты прошли в семи городах Испании.
В 2013 году Рамирес Марко основал компанию Unetenet, заявив о создании новой цифровой валюты унете. Многие журналисты сравнивали унете с биткоином (Euro Weekly News называли ее «испанским ответом биткоину», испанская версия газеты El País говорила тогда о «"биткоине" Хосе Мануэля», а английская версия той же газеты – уже об «испанском биткоин-мошенничестве».
Тем не менее, как позже выяснилось, у унете нет ничего общего с биткоином. Не было ничего, напоминавшего блоковую цепь, а унете были чем-то вроде жетонов, которые Рамирес Марко продавал по цене 1 доллар. Сайт Unetenet обещал массу возможностей, но не говорил ни о чем конкретном.
По данным журналистов, более 50 тысяч человек вложились в унете, зачарованные обещаниями быстрого богатства, пышными празднествами, которые организовал Рамирес Марко, и его личным обаянием. Они получали особые премии, если приводили в Unetenet новых вкладчиков. В целом, согласно предварительным данным, их убытки составили 50 миллионов долларов.
По словам одного из бывших сотрудников Рамиреса Марко, его образцом для подражания был Сергей Мавроди, создатель «МММ».
В целом история с Unetenet напоминает дело MyCoin, произошедшее в начале 2015 года, за которым мы внимательно следили. Гонконгская биржа Mycoin, рекламировавшая себя как «ведущую мировую трейдинговую биткоин-платформу и сервисного оператора», неожиданно закрылась в январе, вызвав ярость инвесторов. Их общие потери достигли 23 млн долларов (первоначально журналисты сообщали о потерях в 300 млн долларов). Многие политики приводили MyCoin в пример, говоря об опасностях биткоина.
На самом же деле это была финансовая пирамида, всего лишь замаскированная под трейдинговую биткоин-платформу. Инвесторам обещали получение невероятно высокой прибыли, а также специальные призы, например, автомобиль Mercedes Benz, за привлечение новых клиентов. Впоследствии поиск новых клиентов стал необходимым условием для возврата инвестированных средств. И закрытие компании для информированных людей отнюдь не явилось неожиданностью.
***СЧМИ Испании: De México a Madagascar. La promesa de fortuna exprés de José Manuel Ramírez Marco -padre del unete, una moneda virtual que derivó en una colosal estafa piramidal- desembarcó en 78 países. El inventor de la divisa recaudó en un año y medio un total 20,7 millones de euros en Italia, 12 en España, tres en Estados Unidos y dos en Perú, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que ha tenido acceso EL PAÍS. Ramírez, que está imputado por estafa y blanqueo de capitales, prometía un beneficio anual del 188 %. El reguero de damnificados por este valenciano de 42 años suma 22.000 ahorradores y se extiende por República Dominicana, Indonesia, República del Congo, Azerbaiyán, Burkina Faso, Japón o Canadá, según el informe. Las víctimas eran captadas por internet por este supuesto emprendedor que, antes de convertirse en gurú digital, se responsabilizó del guardarropa de la discoteca Piper’s de Torremolinos (Málaga). Italia encabeza la nómina de víctimas (46 %), seguida de España (26 %), Estados Unidos (7 %), Perú (4 %) o Colombia (3 %). En los cuatro primeros países, cada cliente depositó de media 6.000 euros en la divisa. La UDEF señala que la madeja de cuentas bancarias de Ramírez recibió hasta septiembre de 2014 un total de 7.419 ingresos por valor de 48 millones de euros. Los afectados solo han recuperado ocho millones.***
По материалам: EL PAÍS, El Mundo, Europa Press, Euronews, AFP, EFE, rian.ru
Николай Кузнецов, портал Русская Испания группы Alegria, www.russpain.ru
