PRWallapopБанкиГраницыДеньгиЕвро - валютаКоррупцияОфисыПокупкиПолицияПравительствоПравосудиеПрезидентСемьяЭто было

В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег

Испанская полиция подозревает влиятельную каталонскую семью Пужоль в отмывании денег. По данным подразделения, занимающегося экономическими и налоговыми преступлениями, члены этого клана легализовали 180 тысяч евро при помощи лотерейных билетов

Испанская полиция подозревает влиятельную каталонскую семью Пужоль в отмывании денег. По данным подразделения, занимающегося экономическими и налоговыми преступлениями, члены этого клана легализовали 180 тысяч евро при помощи лотерейных билетов.

В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
На фото: El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el monte Aneto con sus hijos Pere, Jordi y Oriol.

Затем эти средства были использованы для финансирования партии Демократическая конвергенция Каталонии во время избирательной кампании 2004 года.

Следователи обратили внимание на эту "схему" в рамках более крупного расследования, ведущегося в отношении партии, которая в настоящее время формально не существует. В 2016 году она была преобразована в Демократическую европейскую партию Каталонии, активно выступающую за отделение региона от Испании (кстати, именно ее членом является экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии).

По данным полиции, в мае 2004 года супруга Жорди Пужоля-младшего Мерсе Жиронес "выиграла" 180 тысяч евро, а затем поместила их в банк, через который осуществилось незаконное финансирование партии. В те же дни ее муж снял с семейного счета в Андорре 200 тысяч. Разница, по версии следователей, пошла на покупку билетов и компенсацию усилий их истинному владельцу.

Столь крупный выигрыш не является чем-то особенным в Испании. Подозрение вызвало то, что сумма была перечислена в банк лишь через 24 дня после объявления результатов розыгрыша. Обычно это происходит гораздо раньше. Впрочем, неопровержимых доказательств мошенничества у полиции нет. Выяснить, кто именно стал тогда победителем, на сегодняшний день невозможно. Поэтому следователи требуют от Жорди Пужоля-младшего предоставить информацию, куда делись те 200 тысяч евро.

Расследования в отношении клана Пужоль ведутся уже несколько лет. Бывший председатель правительства Каталонии (с 1980 по 2003 год) Жорди Пужоль, его супруга и трое из семерых сыновей — Жорди Пужоль Феррусола, Жозеп и Пере — подозреваются в мошенничестве и коррупции. В июле 2015 года Пужоль-старший, считающийся "отцом каталонского национализма" и одним из главных защитников "каталонского суверенитета", признался, что на протяжении 34 лет скрывал, что у него есть крупные сбережения за границей.

На счету в Андорре, которым управлял Жорди Пужоль-младший, было около 11 миллионов евро. В 2017 году его приговорили к тюремному заключению без права на освобождение под залог, чтобы помешать ему препятствовать расследованию по делу о коррупции в отношении его семьи.

La Policía Judicial investiga a la familia Pujol por blanquear dinero con décimos de lotería. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acaba de comunicar al juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata que la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola cobró en 2004 tres décimos de lotería premiados por importe de 180.000 euros y los ingresó en una oficina bancaria de Barcelona. Días después su marido sacó de una cuenta en Andorra 200.000 euros en efectivo, cantidad que ve indicios de que fuera la compra de los boletos y la comisión al propietario.Los investigadores se han encontrado con este hallazgo al rastrear los depósitos del matrimonio en relación con la financiación de las campañas electorales de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC), que fueron avaladas por el clan catalán a través de su fortuna oculta en el Principado. El examen de sus depósitos bancarios ha arrojado que Mercé Gironés acudió el 15 de junio de 2004 a una sucursal de Fibanc en la Ciudad Condal con tres décimos del número 75.113, que resultaron agraciados en el sorteo celebrado el 22 de mayo del mismo año.La Udef destaca, como un indicio "sospechoso", que a diferencia de lo que suele hacer cualquier premiado y cobrar el premio con "inmediatez", tardó "24 días" en liquidar los boletos. Indica la Policía que el cobro inmediato acostumbra a producirse "para evitar los riesgos que supone la detención de un capital al portador cuya titularidad no está asociada a su persona". Ve indicios de lavado de fondos al apuntar que la diferencia de 20.000 euros era la comisión al propietario de los boletos Añade asimismo que "de acuerdo con la tipología de blanqueo de capitales" con décimos de lotería, "quien adquiere el efecto premiado para blanquear su dinero negro debe pagar al tenedor original el importe nominal más los costes inherentes a la operación, que vendrían a oscilar normalmente en un abanico entre el 5 y el 15%". En esta línea, la Policía considera relevante para enclavar esta operación en un posible lavado de fondos de origen ilícito el hecho de que el 20 de julio de 2004 Jordi Pujol Ferrusola sacó de una de sus cuentas en Andorra, la numerada como AN 84800 en la Banca Reig, 200.000 euros en efectivo."Una simple operación aritmética nos habilita para determinar que la diferencia entre esta cantidad retirada en Andorra, 200.000 euros, con el importe del premio abonado, 180.000 euros, se cifra por tanto en 20.000 euros". "Y supondría, considerando que el íntegro es el guarismo extraído, un incremento porcentual del 10% que se ajustaría perfectamente al establecido como propio para resarcir a quien en su caso hubiera detentado los décimos premiados en origen".No obstante, y a pesar de que la operativa presenta similitudes con la práctica habitual de blanqueo con décimos de lotería, la Udef lamenta la dificultad para investigar la operación debido al tiempo transcurrido. Asimismo, considera necesario que, a la vista de la "casualidad en la concatenación de hechos y que sus cuantías se ajustan sensiblemente a la casuística explicitada, el investigado Jordi Pujol Ferrusola debe explicar qué uso hizo con los 200.000 euros que reintegró aquel día, dado que no siendo una cantidad menor debiera poder recordar y acreditar objetivamente un uso distinto".

Источник: elmundo , rg 

Николай

Один из постоянных авторов портала "Русская Испания", основанного им в 1998 году. Редактор "Практикума" вопросов и ответов.
Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Back to top button
Close

Adblock Detected

У Вас включена блокировка рекламы. Мы работаем для Вас, пишем новости, собираем материал для статей, отвечаем на вопросы о жизни и легализации в Испании. Пожалуйста, выключите Adblock для нашего сайта и позвольте окупать наши затраты через рекламу.