Национальная Полиция Испании (Policía Nacional) арестовала десять иностранцев, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью на курортах страны. Аресты злоумышленников, которые применяли в отношении своих жертв метод, получивший в лексиконе полиции название «гнилого бизнеса» (na estafa conocida como rip deal o negocio podrido), произведены в Мадриде и Барселоне. Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве и членстве в преступном сообществе/
По данным Policía Nacional, арестованные вступали в контакт с агентствами по недвижимости в Испании или состоятельными частными лицами, которые планировали продать собственность на побережье. При этом они выдавали себя за потенциальных покупателей — состоятельных предпринимателей, граждан различных стран Западной Европы.
Как правило, эти лица не торговались, но выдвигали перед продавцом условие — предварительно, до совершения сделки, они хотели бы обменять у него крупную сумму «черных» (полученных от нелегального бизнеса и скрытых от налоговой службы) наличных в купюрах достоинством в 500 евро, за которые хотели бы получить купюры достоинством в 200, 100 и 50 евро.
Полиция установила, что за такой обмен обвиняемые предлагали солидные комиссионные. Встречи для осуществления сделок они назначали в дорогих отелях — для того, чтобы произвести впечатление, а также, чтобы последние не смогли в людном месте тщательно проверить вручаемые им для обмена купюры.
«Свое желание обменять деньги злоумышленники объясняли тем, что не хотели бы оплачивать через банк (как это предусмотрено испанским законом) сделку по недвижимости в «черных» купюрах», — говорится в сообщении полиции.
В нем подчеркивается, что, как правило, сверху и снизу пачки с деньгами подсудимые клали подлинные купюры, а внутри — фальшивые.
Полицейские арестовали две группы злоумышленников, когда те пытались обменять 450 и 700 тысяч фальшивых евро.
Испанское законодательство позволяет иностранцам приобретать в собственность недвижимость на территории страны — в курортных зонах средиземноморского побережья иностранцам принадлежат сотни тысяч квартир и коттеджей.
В изложении
EUROPA PRESS:
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Barcelona y otras cinco en Madrid en sendas operaciones contra una estafa conocida como rip deal o negocio podrido. Este método consiste en que los estafadores pactan la compra de una vivienda con la condición de que los vendedores les cambien una alta cantidad de dinero para blanquearlo, un dinero que resulta ser falso.
Según la policía, los timadores fingen ser personas de alto poder adquisitivo que quieren adquirir una casa, en parte con dinero negro —generalmente en billetes de 500 euros—. Luego piden al vendedor que les cambien una cantidad de ese dinero por billetes de menos valor, operación por la que se embolsará una comisión.
Engaño con público
Inicialmente, los arrestados concertaban una primera cita con sus víctimas, dentro o fuera de España, en locales frecuentados por público de elevado estatus social para ganarse su confianza. Les ofrecían la posibilidad de ganarse una comisión, que oscilaba entre el 15% y el 20% del montante, cambiándoles dinero en efectivo que supuestamente era negro.
La entrega se realizaba en lugares públicos, lo que impedía que las víctimas comprobasen exhaustivamente el dinero, organizado en fajos falsificados con solo dos billetes verdaderos, el primero y el último.
Arrestos en Barcelona
En la operación catalana, denominada Baramia-Belgrado, han sido detenidas cinco personas que estafaron 450.000 euros a una víctima de la misma ciudad. Los delincuentes fueron localizados cuando intentaban engañar a otra persona en Alicante, con motivo de la venta de una vivienda valorada en un millón de euros.
El propietario de dicho inmueble alertó a la Policía de que había recibido una propuesta de dos compradores extranjeros que parecía ser fraudulenta. Entonces, a la primera reunión acudió un policía.
Posteriormente, el agente recibió numerosas llamadas de una tercera persona que decía ser el jefe, quien le propuso efectuar el cambio de dinero. De esta forma, el estafador proporcionaría una cantidad en billetes de 500 euros, más una comisión, a cambio de que le dieran la misma cifra en billetes inferiores.
Detenciones en Madrid
En la capital española fueron detenidos tres hombres y dos mujeres que habían intentado estafar casi 700.000 euros a otro propietario de un inmueble. Los estafadores concertaron una cita a mediados de abril en la que propusieron a su víctima el intercambio de esa cantidad de dinero en billetes de 500 por 696.000 euros en billetes de 50 y 200, como condición previa a la venta del inmueble. Dicha transacción, gestionada por un empleado de una empresa inmobiliaria, debía realizarse en un hotel de la zona empresarial y comercial de Cuzco, en Madrid.
El dueño de la vivienda alertó entonces, ante la posibilidad de que fuera una estafa, a la Policía Judicial portuguesa, que lo puso en conocimiento de la Policía Nacional. Establecieron un dispositivo de vigilancia que culminó con las cinco detenciones en las inmediaciones del hotel y con la incautación de un maletín con 700.000 euros en billetes falsos de 500 euros.
По материалам Madrid Press, El Mundo, Euronews, El País, AFP, rian.ru
Руис Нико (Русская Испания, Николай)
