Правоохранительные органы Испании развернули широкую операцию, направленную на противодействие отмыванию капиталов и финансовым махинациям.
Заведено несколько дел, в которых, как сообщается, фигурируют фамилии “известных предпринимателей”. Сообщается, что через оффшорную зону в Лихтенштейне от испанских налоговых органов утекло более 200 миллионов евро.
Операцию координирует известный судья Сантьяго Педрас.
О каких-либо арестах к настоящему времени не сообщается.
Операция затронула Малагу, Барселону, Мадрид и Сарагосу.
Согласно поступающей информации, испанские следователи установили, что некоторые физические и юридические лица, укрывая дорходы от налогов, под фиктивными предлогами переводили в Лихтенштейн крупные суммы денег.
Налоговый скандал вокруг Лихтенштейна разгорелся в феврале. Прокуратура Германии в рамках расследования в отношении неплательщиков налогов купила у бывшего сотрудника банка LGT базу данных. В ней содержалась любопытная информация о клиентах банка.
В изложении AFP:
Liechtenstein colabora en una vasta operación contra el fraude fiscal en España
Más de 60 personas están siendo investigadas en España por evasión de más de 200 millones de euros a Liechtenstein. La guardia civil ha llevado a cabo una veintena de registros en Barcelona, Madrid, Málaga y Zaragoza, en despachos profesionales, empresas, domicilios particulares y un banco privado. Aunque de momento no se han practicado detenciones.
Los sospechoso habrían enviado importantes cantidades de dinero a Liechtenstein a través de fundaciones administradas en diferentes paraísos fiscales.
El origen de la denominada operación “Jade-Limusina” está en una serie de inversiones no declaradas en el principal banco de ese país, el LGT. Esta misma entidad estuvo en el centro de un escándalo de fraude fiscal en Alemania, a principios de año, que se extendió a media Europa. A raíz de ese caso, Liechtenstein se comprometió a cooperar con la Unión Europea para evitar estas infracciones.
По материалам Madrid Press, El Mundo, Euronews, El País, AFP, rian.ru
Руис Нико (Русская Испания, Николай)
