В отечественной прессе поднялась шумиха "про русских мошенников", арестованных в Испании. Одни врут, что "русские отмывали деньги", другие фантазируют, что деньги вообще украдены. Спешу успокоить читателя: и то, и другое про наших соотечественников – вранье. Во-первых, как деньги, так и купленное на них имущество принадлежат правительству Экваториальной Гвинеи, то есть, о чистоте денег могут судить только власти этой страны, а не журналисты. (На фото: президент Экваториальной Гвинеи Teodoro Obiang в Мадриде во время официального визита в Испанию в 2006 году)
Во-вторых, россияне представленные в качестве мошенников под заголовками типа " Супруги из России обчистили президента Гвинеи", по имеющимся в суде материалам являются всего лишь одними из обладателей доверенностей на получение денег со счета, но никогда этими доверенностями не пользовались.
В частности, многократно перепечатывалась информация, будто антикоррупционное подразделение испанской полиции подозревает россиян Владимира и Юлию Кокоревых в отмывании денег через счета правительства Экваториальной Гвинеи, – со ссылкой на испанскую газету El Mundo за понедельник.
Ничего подобного! В упомянутой вчерашней испанской газете в качестве подозреваемых в обороте, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, грязных денег фигурируют президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema) и члены правительства этой страны, а наши соотечественики упоминаются только как вероятные подставные лица ( presuntos testaferros), а не подпольные миллионеры или мошенники. Возможно, их использовали "втемную". Кокоревы не могут внятно объяснить судьям ни происхождение этих денег, ни их судьбу, – они попросту не знают об этом. Они не арестованы, обвинение им не предъявлено.
Владимир Кокорев, которому 51 год, недавно подал документы на получение испанского гражданства. Он – специалист в области романской филологии, доктор исторических наук. Юлия Кокорева – дипломированный специалист в области испанской филологии и эксперт по вопросам Латинской Америки. Супружеская пара с 1997 года живет в Испании в Лас-Пальмасе (Канарские острова), куда перебралась из Экваториальной Гвинеи.
Вместе с супругами Кокоревыми упоминается некий Игорь Кокорев и сумма 26 миллионов 483 тысячи 982 евро.
Согласно расследованию, проведенному испанскими правоохранительными органами, вся недвижимость, приобретенная в Испании (в основном, в Мадриде, Астурии и на Канарских островах) приближенными и родственниками президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema) – квартиры, дома, гаражи, особняки – оплачивались со счета в одном из мадридских филиалов испанского банка Santander, деньги на который поступали со счета в американском банке Riggs.
Счет в банке Riggs был открыт от имени Нефтяной компании Экваториальной Гвинеи (Petroleo de Guinea Ecuatorial), в банке Santander – от имени компании Kalunga Company в марте 1998 года. Этот счет был заморожен в июне 2004 года.
В часле прочих, доступ к счету в банке Santander имели три человека: супруги Владимир и Юлия Кокоревы и Игорь Кокорев.
В 2004 году Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США подготовил доклад, в котором выявлялась причастность банка Riggs к отмыванию денег, в том числе со счетов правительства Экваториальной Гвинеи.
Жертвой грабителей-супругов президент Экваториальной Гвинеи – становился еще в январе этого года. Семейная пара, которая была домашней прислугой главы государства, похитила несколько чемоданов с наличностью, а также драгоценности и чековые книжки на сумму 6 млн евро. С таким багажом грабители даже успели добраться до Мадрида. В случае с банковскими счетами, когда нет чемоданов, местонахождение главных действующих лиц, а также как и их отношение к гвинейским нефтяным деньгам – не известно. По мнению директора по развитию направления информационной безопасности LETA IT-company Вениамина Левцова – доступ к счету могли иметь многие:
"Если счет открывается на юридическое лицо, то доступ к аккаунту через пароль, через какую-то многофакторную идентификацию к этому счету имеет некоторое количество сотрудников этой компании. Как правило, это главный бухгалтер, финансисты, зачастую IT-шники. Банк клиента может иметь какой-то сложный интерфейс, он не всегда легко устанавливается, иногда конфликтует, например, с браузером, который стоит на компьютере. Поэтому зачастую в установку программного обеспечения, которое используется при работе банк-клиента, вовлекаются сотрудники инженерных служб на стороне банка, а также на стороне клиента".
Некоторые мошенники специально выбирают для своих атак те счета, что побогаче, другие и не подозревают, что обкрадывают vip-персон. Так примерно год назад французская полиция задержала двух хакеров, которые взломали банковский счет президента Николя Саркози. Счет использовался для оплаты переговоров по мобильному телефону. Поэтому сумма, которая стала добычей мошенников – называлась как "незначительная".***
EL MUNDO: La familia de Teodoro Obiang, presidente de Guinea compró casas en España por 26 millones
La Fiscalía Anticorrupción ya sabe quiénes son los presuntos testaferros que ha utilizado el Gobierno de Guinea Ecuatorial para blanquear 26,4 millones de dólares en España. Se trata de un matrimonio ruso que responde a los nombres de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción han podido determinar que todas las adquisiciones (pisos, apartamentos, chalés y garajes) que han llevado a cabo los familiares del presidente Teodoro Obiang y miembros de su Gobierno en España se realizaron gracias a las trasferencias millonarias que llegaban a una cuenta del Banco Santander de Madrid desde el Banco Riggs norteamericano.
La cuenta del Banco Riggs estaba abierta a nombre de Petróleo de Guinea Ecuatorial y el titular de la del Santander era la sociedad Kalunga Company. En los registros informáticos de la entidad financiera española figuran "como autorizados para disponer" del dinero depositado en Kalunga los ciudadanos rusos "Vladimir Kokorev con NIE […] y Julia Kokoreva con NIE […]". Además del matrimonio Kokorev, también consta como "autorizado para la disposición" de esa cuenta otro súbdito de la misma nacionalidad que los anteriores: "Igor Kokorev, con pasaporte […]".
По материалам: Europa Press, Reuters, Euronews, AFP, EFE, AP, rian.ru***
Николай Кузнецов, Русская Испания
