«Наверное, они чувствовали там себя комфортно или просто хорошо знали местность. Когда они хотели отмыть деньги, то покупали недвижимость и участки земли почти исключительно в провинции Таррагона». Руководители операции «Хава» (Java), одной из самых крупномасштабных, проведённых в Испании против организованных преступных групп из республик бывшего СССР, заявили, что шесть задержанных предпринимателей превратили эту каталонскую провинцию в центр по отмыванию денег, поступавших от российско-грузинской мафиозной группировки, нейтрализованной тремя месяцами ранее.
Это явствует из документов, которые оказались в руках следователей после ареста. Благодаря добытым сведениям, сотрудники Центральной Бригады Национальной Полиции по борьбе с организованной преступностью сумели обнаружить более ста объектов недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 24 миллиона евро. Среди этих объектов фигурируют небольшой торговый центр с дискотекой, две гостиницы, около тридцати домов и квартир, строительные участки, гаражи и торговые помещения, расположенные в основном в Таррагоне.
Деньги в недвижимость
Их главным приобретением стала гостиница Trade Hotel Cunit Playa, расположенная в таррагонском городке Кунит (Cunit). За неё было заплачено 2 494 000 евро через общество с ограниченной ответственностью Ladush, SL, входившее в сферу предпринимательской деятельности задержанных. Это было не единственным их миллионным приобретением. В Камбрилсе группа бизнесменов при посредничестве одной женщины купила Hotel Orly, оцениваемый в 1 500 000 евро; в Сервельо (Cervelló), под Барселоной, задержанные приобрели 95 000 квадратных метров земли за два миллиона евро для строительства односемейных коттеджей.
«Странно было слышать, как в самый разгар экономического и строительного кризиса они в своих телефонных разговорах обсуждали покупку земли для застройки», сказал в интервью газете Público один из сотрудников полиции, отметив при этом, что «грязные» деньги поступали в распоряжение группы и за «очень короткий период» отмывались.
Предполагаемым автором схемы отмывания был Гагик Элоян. Он давал рекомендации главарям мафии, во что вкладывать и как обойти процедуры валютного контроля в Испании.
Из Казахстана в налоговый рай острова Мэн
Как предполагается, все шесть задержанных в марте этого года, среди которых были один испанец, подчинялись Ботыру Рахимову, вору в законе, прожившему в Барселоне с 2001 по 2010, и в настоящее время находящемуся в бегах.
Именно он создал целую сеть, позволявшую отмывать огромное количество денег, которые, как сообщает полиция, поступали в Испанию по подложным торговым документам из России, Кипра, Украины, Швейцарии, Литвы, Латвии, США, Казахстана и острова Мэн.
*** "Tal vez se sentían cómodos o, simplemente, conocían bien la zona. Lo cierto es que cuando querían blanquear, compraban inmuebles y terrenos casi exclusivamente en la provincia de Tarragona". Los responsables policiales de la operación Java, uno de los mayores golpes dados en España al crimen organizado procedente de las repúblicas ex soviéticas, aseguraron ayer que los seis empresarios detenidos el pasado junio habían convertido la provincia catalana en su epicentro para el lavado del dinero negro de la mafia ruso-georgiana desarticulada tres meses antes.
Así lo ha revelado el análisis realizado de la abundante documentación que se les incautó entonces y que, hasta ahora, ha permitido a los agentes de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía localizar más de un centenar de propiedades por un valor registral que supera los 24 millones de euros. Entre estos bienes se encuentran un pequeño centro comercial con discoteca, dos hoteles, una treintena de viviendas, solares, garajes y locales comerciales, situados en su mayoría en localidades de esta provincia catalana.
Para construir chalés
Su mayor inversión fue la adquisición del Trade Hotel Cunit Playa, en la localidad tarraconense de Cunit, por el que pagaron 2.494.000 euros a través de una de las compañías de su trama empresarial, Ladush, SL. No fue su única inversión millonaria. En Cambrils la trama compró a través de una mujer el Hotel Orly, valorado en 1.500.000 euros; y en Cervelló (Barcelona) adquirió más de 95.000 metros cuadrados de terreno urbanizable por más de dos millones de euros para edificar viviendas unifamiliares.
"Era sorprendente oírles cómo en sus conversaciones telefónicas hablaban, en plena crisis económica y del ladrillo, de comprar terrenos para construir", destaca a Público uno de los agentes que recalca que el dinero negro llegaba al grupo y en un plazo de tiempo "muy corto" era invertido para su blanqueo.
El presunto responsable de la trama de blanqueo era Gagik Eloyan. Él aconsejaba a los jefes de la mafia en qué invertir y cómo burlar los controles monetarios de las autoridades españolas.
Desde Kazajstán al paraíso fiscal de la Isla de Man
Los seis detenidos en marzo, entre los que había un español, trabajaban supuestamente a las órdenes de Botyr Rakhimov, un ‘ladrón en ley' que llegó a residir largas temporadas en Barcelona entre 2001 y 2010, y que está huido.
Él era el responsable del entramado que permitía blanquear grandes cantidades de dinero que, según ha constatado la policía, llegaba a España bajo el paraguas de falsas operaciones comerciales desde Rusia, Chipre, Ucrania, Suiza, Lituania, Letonia, EEUU, Kazajstán y la Isla de Man. ***
По материалам: Europa Press, Reuters, Euronews, AFP, EFE, AP, rian.ru
Николай Кузнецов, сайт Русская Испания
