Британский регулятор оштрафовал «дочку» банка Santander (Испания) на $132 млн

Надзорный орган Великобритании оштрафовал дочернюю компанию крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Santander на £107,8 млн ($132 млн) за просчеты в контроле за финансовыми потоками. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (The Financial Conduct Authority, FCA) «оштрафовало Santander UK Plc после обнаружения серьезных и систематических недочетов в механизме противодействия легализации денег, полученных преступным путем», отмечается в сообщении.

С 31 декабря 2012 года по 18 октября 2017 года подобные просчеты «негативно сказывались» на управлении счетами более чем 560 тыс. бизнес-клиентов. По словам представителя ведомства Марка Стюарда, это «привело к возникновению серьезных рисков, связанных с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями».

Santander, в свою очередь, заявил, что «очень сожалеет» о произошедшем, и уже принял меры для исправления дел.