Уголовные дела по признакам совершения валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов возбуждены у Самарской области.
Сообщается, что Самарские таможенники раскрыли серию преступлений организованной группы по отмыванию денег. Оперативные сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию крупных преступлений в области валютного законодательства.
По версии следствия, 22-летняя женщина за плату находила подставных лиц для создания организаций, через которые выводились крупные суммы денег за рубеж.
«При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано четыре юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Испанию и другие страны Европы по подложным контрактам более 159 млн рублей»,
— говорится в сообщении пресс-службы.
В материалах дела указано, что лица, которые являются по документам руководителями фирм, к деятельности этих юрлиц отношения не имеют: за предоставление своих персональных данных они получали деньги.
По данным фактам в отношении жительницы Самары и других лиц были возбуждены уголовные дела.
Расследование дел продолжается.