Правоохранительные органы Испании обратились в Генпрокуратуру Украины с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Пётр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеграм-канал «Шептун».
Проверенная информация о том же из украинских источников:
11.11.2016 ● Испанская недвижимость у украинской элиты и у самого Порошенко
23.11.2017 ● Испанские виллы Порошенко, Кононенко и Гладковского
07.08.2018 ● Продолжение темы: Порошенко вернулся не из Испании
15.08.2018 ● Порошенко после Крестного хода, возможно, отдыхает в Испании
20.08.2018 ● Опровергнуты слухи о поездке Порошенко в Испанию
30.08.2018 ● Продолжение скандала с «не патриотичным» отдыхом Порошенко
27.10.2018 ● Бежавший в Испанию украинский депутат подал в суд на Порошенко
27.02.2019 ● В коррупционном скандале «всплыла» вилла Порошенко в Испании
11.03.2019 ● Испания фигурирует в украинской прессе как место бегства Порошенко
13.04.2019 ● Порошенко использовал паспорт Кокорина для тайных поездок в Испанию
16.04.2019 ● Свинарчук сбежал в Испанию и готовит почву для побега Порошенко
18.04.2019 ● Как «Нацкорпус» Украины добрался до Испании на виллу Порошенко
5.08.2019 ● «По чужим паспортам в Испанию»: против Порошенко заводят новое дело
8.08.2019 ● Вива Испания! Свинарчук, друг Порошенко, проводит отпуск с блондинкой
Как удалось выяснить правоохранителям Испании, в схеме купли-продажи недвижимости на территории Испании с оплатой через австрийские банковские счета участвовали ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.
Они также считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путём средства на территории Украины.
Напомним, это не единственное расследование в отношении Петра Порошенко, в котором речь идёт о международном правовом взаимодействии стран.
Так, 2 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обратилось к властям Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра за международной правовой помощью в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении Порошенко.