Православные братья и сёстры!
Поздравляем Вас с праздником 
 МЕДОВЫЙ
СПАС 

➜ Статья про этот праздник
Ваши: Мария, Николай, Борис, Виктор, Юрий, Александр, Сергей, Валентин, Иван.

«Немецкая волна»: «Русская мафия» решает социальные проблемы Испании

2

Средства, изъятые у обосновавшейся в Испании «русской мафии», испанские власти направляют на социальные программы. DW разбиралась, о чем идет речь.

В результате судебных процессов по делам так называемой «русской мафией» испанская казна в последние годы пополнилась десятками миллионов евро. Речь идет о средствах, полученных после конфискации финансовых активов и продажи имущества осужденных. Как рассказал DW представитель министерства юстиции Испании Эдуардо Гомес Мерино, изъятые деньги тратятся государством в основном на социальные нужды испанцев.

Наказание за отмывание капиталов

Лица, которых испанское правосудие относит к «русской мафии», селились в Испании с 90-х годов прошлого столетия и занимались здесь отмыванием денег, полученных преступным путем в России, пояснил представитель Минюста. По его словам, отмывание осуществлялось путем размещения капиталов в банках и инвестиционных компаниях, открытия разного рода предприятий, вложений в дорогостоящую недвижимость, автомобили, яхты, ювелирные изделия и предметы искусства. Статья 196 Уголовного кодекса Испании рассматривает отмывание денег как преступление, наказуемое тюремными сроками и крупными штрафами.

Дом престарелых "Валье-де-ла-Олива", отремонтированный за счет конфискованных средств
Дом престарелых «Валье-де-ла-Олива», отремонтированный за счет конфискованных средств

По закону движимое и недвижимое имущество лиц, привлеченных к ответственности по статье об отмывании денег, арестовывается в начале следствия. И если суд выносит обвинительный приговор, то это эти активы реализуются на аукционе — для уплаты штрафов, наложенных на осужденных.

В качестве примера Гомес Мерино привел историю приговоренного в 2016 году к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы россиянина Александра Романова, бывшего директора московского ликероводочного завода «Кристалл». Продажа его гостиницы «Мар-и-Пинс», расположенной на острове Мальорка, принесла испанской казне 12,6 миллионов евро.

Оборудование для больницы и ремонт дома престарелых

Десятки миллионов евро были выручены в результате продажи имущества осужденных по делу, известному под кодовым названием «Оса», продолжил сотрудник Минюста. Оно было начато в 2005 году, а через 3 года завершилось обвинительными приговорами в отношении более 30 человек — за отмывание денег и членство в преступной группировке. Вырученные средства были переданы региональной администрации Мадрида. Представитель совета по социальной политики администрации сообщил DW, что деньги пошли на закупку хирургического оборудования для клиники «Пуэрто-де-Йерро» и ремонта столичного дома престарелых «Валье-де-ла-Олива».

Определенная проблема с реализацией арестованных активов возникает, когда разбирательство по разным причинам откладывается. Так случилось, по словам Гомеса Мерино, с делом «Тройка», начатым еще в 2008 году. По нему проходят 26 человек, обвиняемых в отмывании денег и других правонарушениях.

Однако суд до сих пор не состоялся из-за бегства главных фигурантов в Россию и отказа российских властей выдать их испанскому правосудию. Так что имущество этих людей, включая дома и автомобили, продать пока нельзя. А ведь только у главного фигуранта дела Геннадия Петрова арестовано собственности как минимум на 10 миллионов евро.

Вилла Петрова и траулер «Таммсааре»

Вилла Петрова площадью в 500 квадратных метров, расположенная на острове Мальорка, была передана во временное пользование — до приговора суда — неправительственной организации, которая занимается обучением людей с ограничениями в развитии.

Однако, продолжил представитель Минюста, эта НПО вскоре от нее отказалась, поскольку содержание столь большого и дорогого помещения оказалось ей не по карману. Поэтому недавно было принято решение все же продать виллу, не дожидаясь суда. Ведь без хозяина она может прийти в упадок.

Иная судьба у российского морозильного траулера «Таммсааре». Он был арестован у берегов Канарского архипелага за транспортировку 10 тонн кокаина из Латинской Америки. Капитан и 12 членов экипажа получили длительные сроки тюремного заключения, а судно по решению суда было безвозмездно передано центру реабилитации наркоманов в Галисии, на северо-западе Испании. Оно было отправлено в город-порт Виго и, как рассказали DW в мэрии этого города, в нем разместили учебные классы и мастерские.

Источник dw

2
Оставить комментарий

Марина

Разве это справедливо ? Воровали и не платили налоги в России ,а решать проблемы этими средствами будут в Испании . Вывод : Не надо возить деньги в Испанию !

Helen
  ответ для Марина

Скорее, вывод :Не надо воровать)))