BY VICTOR ZAMES в изложении iestafeta.com / Антикоррупционный прокурор José Gruinda считает, что Михаил Фридман, российский магнат, владеющий 29% акций сети супермаркетов Dia, который запустил OPA (oferta pública de adquisición) для этой сети супермаркетов, возглавляет специализированную группу, вызывающую банкротство компаний, чтобы скупать их потом по дешёвке.
6.02.2019 ● Михаил Фридман закупается в Испании
Источники, близкие к расследованию, подтверждают, что после встречи в Мадриде между Gruinda, Национальной полицией и лицами из прокуратуры США по борьбе с мошенничеством под руководством Ephraim Wernick, Испания согласилась предоставить всю документацию и информацию, собранную до сих пор властям США.
ФБР расследует Фридмана и группу его компаний в течение уже нескольких лет на предмет возможных преступлений, связанных с отмыванием денег, выплатой взяток и созданием преступной организации.
В одном из аналитических испанских отчётов, в частности, указывается, что LetterOne, инвестиционный отдел Фридмана, совершал такую известную в российской криминальной среде преступную практику как рейдерство, то есть «незаконное поглощение компаний», которые ранее были «утоплены» или доведены до банкротства.
В подготовленной прокуратурой Испании документации говорится, что «в соответствии со статьей 18.4 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 2000 года, накопленная информация передается в ведение Соединенных Штатов».
