Сообщается, что стоимость каждого контракта оценивалась в примерном диапазоне от двух до шести тысяч евро.
Тем самым, иммигранты получали требуемые документы для последующей легализации.
Согласно версии испанских следователей, главными подозреваемыми в организации преступной схемы являются глава местной консалтинговой фирмы и его сын. Им уже выдвинули официальные обвинения.
Предполагается, что сын занимался исполнением финансовых операций. Кроме того, среди его задач были сбор денежных средств от иммигрантов, а также оформление их регистрации в системе социального обеспечения Испании. В дальнейшем он аннулировал такие регистрации.
Суд Мурсии обвинил в общей сложности 18 человек за участие в мошенничестве, которое было направлено на выдачу нелегальным иммигрантам поддельных документов.
Высший Судебный Трибунал также постановил, что собрано «достаточно доказательств для продолжения обвинительного процесса». Главными жертвами аферы оказались африканские нелегальные иммигранты.
В деле о фальшивых трудовых соглашениях также замешаны главы предприятий, обвиняемые в предоставлении подобных договоров, и граждане иностранных государств, которые применяли поддельные документы для легализации своего пребывания.
В рамках полицейских обысков выявлено порядка двух тысяч липовых документов.
Считается, что главный обвиняемый пользовался «безысходным положением иммигрантов» и привлекал фирмы-однодневки ради личной выгоды.
