СМИ: иск против Месси по подозрению в мошенничестве подан в суд Испании

Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против футболиста и его отца

0

Бывший сотрудник Благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори представил иск в Национальную судебную коллегию Испании против футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси и его отца. Об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, иск также подан против самого фонда как юридического лица из-за возможных махинаций. Реттори, работавший в фонде с 2012 по 2015 год, обвиняет Месси в преступлении против государственного бюджета, мошенничестве и отмывании средств.

По утверждению бывшего сотрудника организации, средства, получаемые фондом, «изначально должны были быть направлены на социальные акции, а вместо этого они были перенаправлены на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, что были заявлены данным фондом». Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.

Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца. Прокурор просила провести проверку деятельности благотворительного фонда, который мог использоваться для отмывания средств. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в €250 тыс.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. 31-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира.

Leo Messi ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales presuntamente cometidos a través de la fundación del futbolista. La querella va también dirigida contra la propia ONG como persona jurídica y contra el padre y uno de los hermanos del capitán del FC Barcelona, según ha avanzado este miércoles el diario Abc.
El denunciante es Federico Rettori, cooperante argentino y extrabajador de la Fundación Messi entre 2012 y 2015. Rettori ya se querelló contra la ONG y el delantero en Argentina, una denuncia que derivó en la imputación del delantero y su padre, Jorge Horacio Messi, por blanqueo. Ahora, Rettori lleva la causa a España, donde está registrada la fundación, consede en Barcelona, y donde opera principalmente.
De acuerdo a la información del Abc, la denuncia sostiene que los ingresos de la ONG «originalmente debían ser destinados a acciones sociales, y en cambio, fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundación».
El denunciante asegura además que la Fundación Leo Messi «nunca se inscribe en el Registro Catalán de Fundaciones» y que ello conlleva que todos estos años «operó sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas en ningún organismo oficial». Hasta que en 2013 sí se dieron de alta, antes de que saliera a la luz el caso por el que Messi fue, a nivel particular junto a su padre, condenado finalmente a pagar más de 2 millones de euros por tres delitos fiscales.
Rettori también asegura en la denuncia que el futbolista y su club, el FC Barcelona, habrían utilizado la fundación para beneficiarse de no tener que pagar impuestos. «Todos esos años la Fundación Leo Messi recibió dinero del FC Barcelona como donaciones. Para recibir donaciones la Fundación Messi debería haber estado inscrita (en el Registro)», argumenta el denunciante.
«Utilizó beneficios fiscales que legalmente no le correspondían, lo que le permitió al FC Barcelona y a la Fundación ahorrar varios millones de euros en pago de impuestos. El club obtenía deducciones fiscales del 35 % del impuesto de sociedades y Messi evitaba pagar el 45% del impuesto de la renta física de las personas ya que las organizaciones civiles con un fin benéfico no pagan impuestos por las donaciones que reciben», define.
Rettori desgrana varios movimientos e ingresos en la fundación que no tienen justificante ni acciones sociales asociadas, y aporta prueba de ello en la denuncia. «Los gastos totales en esos 5 años son exageradamente altísimos para una fundación con una sola empleada y sin atención al público, de lo que se deduce su actividad ficticia y que opera como una pantalla para ocultar los ingresos de los denunciados», asegura.
Источник tass publico

Оставить комментарий