Дело бывшего испанского министра продолжается в Панаме

0

В апреле прошлого года Русская Испания сообщала своим читателям, что Министр промышленности Хосе Мануэль Сориа решил уйти в отставку после скандала вокруг оффшорной компании. Он аргументировал свой поступок "чередой ошибок". Позавчера в Панаме по "делу об ошибках" были аресты.

На фото: Хосе Мануэль Сориа 

Вообще-то Дон Мануэль говорил про "ошибки, совершенные в течение последних нескольких дней, относительно объяснений о бизнес-деятельности (которой занимался Сориа) до начала работы в политической сфере в 1995 году". 

Тем не менее, в связи с этим Сориа заявил, что прекращает "всю политическую деятельность".

Позавчера власти Панамы арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис генерального прокурора.

По словам генпрокурора Панамы Кении Порселл, полученная к настоящему моменту информация свидетельствует о том, что панамская фирма «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Порселл отметила, что расследование в отношении Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Задержанные в пятницу, 10 февраля, Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны, пояснила Порселл. Она также уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных «слабыми» и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства. По данным источника Reuters, в субботу суд арестовал еще одного юриста, работавшего на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.

Компания Mossack Fonseca приобрела широкую известность в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. Расследование было основано на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca.

Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэля Сории.

В опубликованном архиве также обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 российских должностных лиц или их родственников. Кроме того, в расследовании утверждалось, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд. В частности, в нем упоминался крестный отец дочери Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как следовало из документов, был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% этой компании. 

***СМИ Испании: Los dos fundadores de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo de los papeles de Panamá, fueron detenidos de manera preventiva dentro de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora fueron trasladados a una celda de la Direccción de Investigación Judicial de la Policía, en la capital panameña, después de prestar declaración ante la Fiscalía, informó Elías Solano, uno de los abogados de la firma. La fiscalía panameña allanó las oficinas de ese bufete y acusa a sus socios de blanqueo de capitales. Según la fiscal jefe, Kenia Porcell, esa firma es presuntamente "una organización criminal que se dedica a ocultar activos y dineros de orígenes sospechosos" y sirve para "eliminar evidencias de los implicados en la actividad ilícita relacionada con el caso Lava Jato". Sin embargo, según Solano "todo Panamá va a poder ver que no existe" ese blanqueo de capitales y que se "trata de cargos forzados, carentes de pruebas". Además de Mossack y Fonseca fue detenida una tercera persona. La operación Lava Jato en Brasil reveló sobornos de grandes empresas constructoras, entre ellas Odebrecht, a funcionarios públicos en América Latina entre 2005 y 2014.***

Источники: soy502 , rbc 

Оставить комментарий