Фиктивные контракты на работу для резиденций. 188 арестов

0

Агенты Национальной полиции Испании осуществили задержание 188 человек по обвинению в фальсификации документов и причинении материального ущерба системе социального обеспечения на общую сумму почти €6 миллионов. Мошенники создали целую сеть компаний с центральным офисом в Барселоне, пишет abc.es.

Сеть помогала гражданам из стран, не входящих в ЕС, оформить за вознаграждение резиденцию с правом на работу в Испании. Впоследствии, после окончания срока действия фиктивного контракта, преступники получали все причитающиеся в данном случае выплаты и субсидии.

По официальным данным, «трудоустроиться» таким образом в Испании смогли 162 иностранца, а общее число «левых» работников составило более 800 человек. Из их числа почти 300 лицам полагались пособия по безработице на общую сумму свыше €3,5 миллиона.

Задержания по этому делу были проведены по всей территории страны. 66 членов организованной преступной группировки взяли в провинции Барселона, изъяв при этом важную документацию, подтверждающую наличие целой сети, которую возглавляли три руководителя. 57 махинаторов попали в руки сотрудников правоохранительных органов в провинции Хаэн, 24 – в Сьюдад-Реаль, 16 – в Бадахосе; кроме того, соучастники данного преступления были обнаружены и взяты под стражу в Севилье, Кадисе, Гранаде, Жироне, Толедо, Аликанте, Вальядолиде и ряде других регионов Испании.

***СМИ Испании: Agentes de la Policía Nacional han detenido a 188 personas por delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social cometidos a través de un entramado de empresas ficticias vinculadas con una empresa real con sede en Barcelona. La cantidad total defraudada asciende a casi seis millones de euros. El entramado empresarial simulaba contrataciones laborales y cobraba prestaciones y subsidios indebidamente ofreciendo una supuesta mediación para tramitar el permiso de residencia y regularizar la situación de ciudadanos extranjeros (se han detectado 162 casos) en España, según ha informado la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de 66 personas en la provincia de Barcelona, así como a la incautación de importante documentación de la que se derivó la existencia de personas implicadas en otras provincias. Una vez ampliada la investigación, los agentes procedieron a la detención de otros 57 implicados más en la provincia de Jaén, cinco en Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada, uno en Palma de Mallorca, uno más en Barcelona, uno en Gerona, 24 en Ciudad Real, uno en Toledo, dos en Valladolid, 16 en Badajoz, cuatro en Cáceres, dos en Murcia y cuatro en Alicante. En total el número de detenidos asciende a 188, entre los que se encuentran los tres principales responsables del entramado. La operación se ha desarrollado en el ámbito del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, contando con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona.***

Источники: abc , espanarusa 

Оставить комментарий