Бывший топ-менеджер венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA Хуан Карлос Маркес, проходивший по делу об отмывании денег испанскими дипломатами, найден мертвым в Мадриде, пишет газета Pais.
15.03.2019 ● ABC: США хотят попросить Испанию заморозить счета чавистов
19.04.2019 ● Repsol приостановила обмен нефтепродуктов на нефть с PDVSA
11.05.2019 ● Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы задержан в Испании
20.05.2019 ● Испанская полиция обыскала офисы экс-посла в Венесуэле по делу PDVSA
Маркес, один из руководителей PDVSA в эпоху правления президента Уго Чавеса, на прошлой неделе после прибытия из США был арестован в аэропорту Мадрида по делу об отмывании денег. После предъявления обвинений он был оставлен на свободе под судебным надзором.
Как сообщают источники в правоохранительных органах, тело 48-летнего Маркеса было обнаружено в воскресенье в одном из домов мадридского района Алькобендас. Предположительно, он покончил с собой. Следствие по уточнению обстоятельств его смерти продолжается.
Прокуратура по борьбе с коррупцией подозревала Маркеса в причастности к отмыванию 4,5 миллиона евро со счетов PDVSA. Другими фигурантами расследования выступают бывший испанский посол в Венесуэле Рауль Мородо (занимал эту должность в 2004-2007 годах) и его сын Алехо Мородо.
Маркес, который со стороны PDVSA подписывал контракты, как предполагается фиктивные, с консалтинговыми фирмами Мородо-младшего, заявил на допросе, что играл в компании символическую роль. Он согласился сотрудничать с испанским правосудием.
В мае отцу и сыну Мородо и еще трем подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании через международные переводы денег, полученных в результате коррупционных сделок, подделке документов и налоговых преступлениях. Предполагается, что деньги отмывались через зарегистрированную в Панаме фирму и счет в Швейцарии.
Se trata del caso que afecta al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y a un hijo de este, Alejo Morodo, por recibir 4,5 millones de euros de la petrolera a cambio de fingidas asesorías en Europa. Otro implicado en estas pesquisas es Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, y del fallecido Márquez en una sociedad inmobiliaria panameña que fue utilizada por la trama como pantalla para que el dinero llegase a Madrid.
Fuentes de la investigación han explicado que el cuerpo sin vida de Márquez, de 48 años, fue encontrado ayer domingo en una vivienda situada en la localidad madrileña de Alcobendas. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que durante estos días sustituye al juez Pedraz, ha ordenado que se investiguen las circunstancias de la muerte de Márquez.
El pasado viernes por la tarde, horas después de abandonar el juzgado de la Audiencia Nacional, Interpol de Estados Unidos comunicó a la policía española que había «localizado» a Márquez en un vuelo de Iberia de Madrid a Chicago y que la intención era «deportarle» a España en el mismo vuelo de vuelta a Madrid. «Juan Carlos Márquez Cabrera», señala la comunicación de Interpol Washington a la policía española, «ha sido localizado y tiene prevista su deportación en vuelo IB6274 desde Chicago a Madrid el día 21/07/2019». Fuentes de la investigación aseguran que el error de Interpol condujo a la Audiencia Nacional a creer que se había fugado, que había sido detenido en Chicago y que sería deportado hacia Madrid este domingo.
Márquez había sido detenido el pasado jueves en el aeropuerto de Madrid tras aterrizar en un avión procedente de Estados Unidos y pesar sobre él una orden de busca y captura. La policía le detuvo y los agentes le llevaron al día siguiente ante el juez Pedraz, que le tomó declaración y lo dejó en libertad con cargos. Negó haber cobrado comisiones en el caso Morodo, señaló que su cargo como secretario de Entes Corporativos de PDVSA era simbólico y que los contratos que firmó en nombre de la petrolera con el hijo del exembajador en Venezuela, que suman 4,5 millones, los hizo por delegación de otros altos cargos de PDVSA. Otras fuentes de la investigación señalan que Márquez, aunque negó su implicación en los hechos, se mostró partidario de colaborar en las pesquisas que desarrollan la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca y el juez Pedraz.