Полицейская операция против китайской мафии в Испании

0

По данным испанской прессы, доказано множество эпизодов использования китайскими мафиози туристов с целью махинаций с возвратом НДС. Говорится также о доказанных эпизодах отмыванием денег, контрабанды и подделки документов.  

В Испании прошла широкомасштабная полицейская операция по нейтрализации китайской ОПГ. В общей сложности в ней приняли участие более ста агентов различных подразделений Национальной полиции и Гражданской гвардии, которые задержали 55 подозреваемых и провели 34 обыска в жилых помещениях, а также на складах, расположенных в 11 провинциях страны.

«Штаб-квартира» этой мафиозной группировки находилась в мадридском пригороде Фуэнлабрада, в промышленной зоне Cobo Calleja, а подразделения базировались в провинциях Барселона, Севилья, Малага, Валенсия, Аликанте, Майорка, Ла-Корунья, Бискайя, Гипускоа и Гран-Канария.

В дальнейшем число задержанных может увеличиться, так как операция Shopping продолжается и в других регионах Испании. По своему размаху она напоминает ту, что проходила в 2012 году под кодовым названием Emperador. Тогда в Испании было арестовано более 90 человек во главе с китайским бизнесменом Гао Пинем, которого несколько раз заключали под стражу, но в итоге три года спустя отпустили на свободу под залог в размере €400 тысяч.

Cae una trama china que captaba turistas para defraudar el IVA. La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles una trama china que se dedicaba a captar a compatriotas que venían de turismo a España para comprar artículos de lujo y defraudar el IVA, publica El Español. La operación se ha saldado de momento con el arresto de 55 personas en 11 provincias españolas, casi todos empresarios asiáticos y una treintena de registros en los que los agentes se han incautado de 1,2 millones de euros en metálico. El modus operandi de la trama consistía en que los delincuentes le daban una cantidad de dinero a su compatriota para que, por ejemplo, comprara un reloj cuyo precio podía ascender a los 3.000 euros. Al ser turista le devolvían el IVA, que al ser superior al 20 por ciento ascendería en este caso a unos 600 euros. “El turista se llevaba una comisión y el empresario el dinero del IVA y un reloj de lujo que después sacaba de España para venderlo en su país a un precio superior”, explican fuentes de la investigación al citado medio. Pese a que habitualmente los empresarios chinos son relacionados con productos de imitación, en este caso lo que sacaban del país eran artículos de primera calidad que vendían en China, una país bajo el régimen comunista pero con un sistema económico que permite a las clases altas adquirir estos productos por encima del precio de mercado español. Los ciudadanos que residen de forma oficial en España y en cualquier país de la Unión Europea no tienen derecho a la devolución de IVA cuando compran un objeto de valor. Por ello, los detenidos recurrían a sus compatriotas chinos de paso para llevar a cab un sistema en el que ambas partes salían muy beneficiadas.

Источники: preferente , espanarusa
 

 

Оставить комментарий

Дорогие соотечественники!
Любимый портал russpain.com  
 РАСШИРИЛ УСЛУГИ ИММИГРАНТАМ 

  ► Все подробности здесь  
● WhatsApp, Viber: +34 665 316 499
► email: 1@russpain.ru

Искренне Ваш, Николай Кузнецов

close-image

Иммиграционные услуги russpain.com

4-й шаг: Вручение Вам положительного решения по Вашему прошению.
ПОДРОБНОСТИ
close-link
● Услуги russpain.com