Европейская комиссия выступила с осуждением Европейского парламента и Совета в связи с несколькими громкими случаями отмывания денег, произошедшими в Европе.
Заметим, что масштабы теневой экономики Испании оцениваются Минфином как 25% от ВВП в относительных величинах или 0,3 триллиона евро в абсолютном выражении. Это в 2 раза выше, чем в среднем по Европе.
11.02.2019 ● 26 тысяч «бойцов невидимого фронта» проигрывают испанцам 0,3 трлн евро
В ходе обсуждений были выявлены основные недостатки действующего законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также были высказаны следующие предложения по улучшению ситуации:
Улучшение классификации «анонимных продуктов» для стран-членов;
Установление личности бенефициарных владельцев во всех государствах-членах;
Установление личности лиц, ведущих торговлю новыми нерегулируемыми продуктами, такими как виртуальные активы, в государствах-членах.
В докладе также отмечается, что некоторые государства-члены были менее активны, чем другие, в применении разработанных правил по борьбе с отмыванием доходов; а некоторым еще только предстоит внедрить 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег.
Вы лучшие обратите внимание на зарплату Испании ,когда зарабатываешь одну сумму а номина в два раза меньше, отсюда следует не дополучение налогов и мы тоже теряем высокую номина а это пенсия, пара и так далее
Сергей, Вы это с работодателей спрашивайте . Чтобы зарплата была такая же, как на бумаге. Можно анонимно в трибутарию написать. Будет проверка. Если работодатель будет бояться проверок, то сделает вам легальную полную номину. Или терпите и откладывайте деньги на будущее сами.