Продолжение темы. "Русская мафия". Репортаж из зала суда

0

Двое из 18 подсудимых по так называемому делу "русской мафии" в Испании (операция "Тройка") в ходе слушаний признали существование схемы отмывания денег через покупку недвижимости в Испании. Расследование этого дела заняло 11 лет.


На фото: Imagen de los acusados del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el "caso Troika"

Во вторник в Национальной судебной палате Испании продолжилось рассмотрения дела так называемой "русской мафии" ("операция Тройка"). На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. 

Остальные – в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, занимавшейся, по версии прокуратуры, в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через приобретение недвижимости, Геннадий Петров и Александр Малышев – уехали из Испании и не вернулись. На скамье подсудимых – депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Вместе выгуливали собак
Показания в ходе второго дня заседания дали трое обвиняемых: Михаил Ребо, Леонид Хазин и начал отвечать на вопросы прокуратуры Юрий Саликов.

Ребо признал, что в начале 2000-х занимался отмыванием денег через немецкую и две кипрские компании в пользу Ольги Соловьевой, гражданской жены Александра Малышева, и самого Малышева Он согласился с предложенной ему прокуратурой сделкой: два года тюрьмы и штраф в размере 1,6 миллиона евро.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Испанская прокуратура запросила для депутата Госдумы 5,5 лет заключения
Хазин признал схему отмывания денег через компании, зарегистрированные в Испании, Панаме, Великобритании и Лихтенштейне, заявив, что хозяином всех компаний был Сергей Кузьмин. Прокуратура требует приговорить его к одному году и семи месяцам тюрьмы и штрафу в 26 тысяч евро.

Саликов, который жил по соседству с Геннадием Петровым на Майорке, на слушаниях заявил, что уехал из СССР еще в 1989 году и "недолго" был партнером Петрова в двух компаниях (в том числе Sunstar Inversiones, которая, по заявлению прокуратуры, "не вела никакой коммерческой деятельности"), о преступном прошлом Петрова знал "по слухам", они "вместе гуляли с собаками". Он отказался от своих предыдущих показаний, что был знаком с Петровым в течение 30 лет.

Саликов заявил, что не помнит, с какой целью менее чем за три года произошло увеличение капитала компании c 1502 евро до 2,4 миллиона евро. Деньги на увеличение капитализации, по его словам, ему дал отец, а также они были получены через схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму в 20 миллионов евро, за что он ранее уже был осужден в 2009 году на два с половиной года заключения.

Саликов сообщил, что деньги для выхода под залог после ареста в 2008 году (600 тысяч евро) ему передала семья, опровергнув заявление прокуратуры о том, что эти деньги он получил от Искандера Махмудова (основатель и президент Уральской горно-металлургической компании). Он также заявил, что не знаком с Арнольдом Таммом, и опроверг, что был связан с главными подозреваемыми по делу в Испании – Александром Малышевым, Ольгой Соловьевой, Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым.

Тамм — экс-гендиректор гостиничного комплекса "Космос" и бывший председатель совета директоров гостиничного объединения "Интурист". Задержан в Испании несколько месяцев назад по подозрению в отмывании денег, затем отпущен под залог.

Суд может затянуться
Заседание судья Мария Анхелес Баррейро прервала до среды, поскольку адвокаты затребовали предоставить все оригиналы документов, фигурирующих в деле. "В течение десяти лет эти документы были в распоряжении сторон", — попытался оспорить этот запрос прокурор Хосе Гринда.

Изначально планировалось, что суд продолжится две недели, однако не исключено, что он затянется.

В начале заседания суд принял как доказательство заявление прокуратуры, в котором указывается, что бывший генеральный прокурор Испании Консуэло Мадригаль запросила бывшего государственного секретаря внутренних дел Франсиско Мартинеса предоставить информацию о "прямых угрозах" в адрес прокурора Хосе Гринды, которые он и его семья, по утверждению Гринды, получили от бизнесмена Ильи Трабера в 2016 году. В обвинительном заключении прокуратуры Трабер фигурирует как "лидер Выборгской преступной группировки". По данным прокуратуры, он был связан с главным фигурантом дела Геннадием Петровым, жил на Майорке и ему принадлежал дом в Вальдемосе площадью 616 квадратных метров, стоимость которого в 2006 году составляла 646 тысяч 637 евро.

Кроме того, суд прекратил дело в отношении одного из обвиняемых – Антонио Фортуни, который тяжело болен.

В списке подсудимых 18 фамилий: Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк. Среди обвиняемых – шестеро испанцев, кроме того, обвинения выдвинуты компаниям, через которые, как предполагает прокуратура, происходило отмывание денег.

Прокуратура требует приговорить большинство обвиняемых к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 миллионов евро каждый.

San Fernando de Henares (Madrid), 20 feb (EFE).- Jurij M. Salikov, presunto miembro de la mafia rusa Tambvoskaya, ha admitido hoy en el juicio que fue socio del supuesto líder huido, Gennadios V. Petrov, en varias sociedades, pero que solo sabía de su actividad delictiva "de oídas", ya que le conocía de "pasear al perro" en Mallorca. La Audiencia Nacional ha celebrado hoy la segunda jornada del juicio a 18 de los 27 integrantes de la citada mafia, ya que 9 de ellos se encuentran fugados, incluido Petrov y su segundo, Leonid Khristoforov, todos acusados de blanquear en España el dinero que les reportaba su actividad delictiva en Rusia a través de un entramado societario internacional. Al inicio de la sesión, el tribunal ha aceptado como prueba un escrito que aportó ayer el ministerio público en el que la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal solicitaba al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez información sobre las "amenazas directas" que el fiscal del caso, José Grinda, había denunciado que recibían él y su familia de la mafia rusa. Además, ha sobreseído la causa contra Antonio Fortuny, como pidió ayer su defensa al alegar el grave estado de salud de su representado. Durante su declaración como acusado, Salikov ha explicado que fue socio de Petrov y que sabía de las actividades que éste desarrollaba en San Petersburgo "de oídas", ya que le conoció en Mallorca, donde eran vecinos y paseaban al perro. Ha negado que le conociese desde hace 30 años, como manifestó en fase de instrucción, o que tuviesen amistad, y no ha recordado si Petrov mencionó en alguna ocasión que había estado en prisión en Rusia junto a otro de los miembros de la mafia, Sergey Kouzmine. Salikov ha relatado que una de las empresas que constituyó con Petrov, conocido en el grupo criminal como "el jefe" o "el caudillo", fue Sunstar Inversiones, que, según la Fiscalía, "no ha desarrollado nunca una verdadera actividad mercantil". El ministerio público cree que Sunstar era utilizada por Salikov y su mujer como "sociedad patrimonial propietaria" del chalé de lujo en el que residían en Mallorca y que se lo vendió otra mercantil, Ikstessav Investments, participada por Petrov, Piotr Vassetski (otro integrante de la mafia) y el mismo Salikov.A preguntas del fiscal Grinda, Salikov ha dicho que no recordaba con qué fin se produjeron tres ampliaciones de capital en la empresa en menos de tres años por un valor de 2,4 millones de euros. Sí que ha afirmado que la primera ampliación, de 1,5 millones de euros, la pagó con dinero que le prestó su padre y con parte de la cantidad que defraudó Hacienda (20 millones de euros), por lo que fue condenado en 2009. También ha negado que él o Petrov tuviesen vinculación con la empresa Canton Investment. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción cree que el matrimonio Salikov compartía con Petrov participaciones en esta sociedad y considera que ésta y otras empresas en realidad "han servido para ocultar el patrimonio y la procedencia de los fondos del entorno de Petrov". Además, en la jornada de hoy los acusados Leonid Khazine y Mikhael Rebo han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que han reconocido que blanquearon en España dinero procedente de la "actividad criminal" de la mafia rusa. En virtud a este acuerdo, Khazine ha aceptado 1 año y 7 meses de cárcel y una multa de 26.000 euros, y Rebo 2 años de cárcel y una multa de 1,6 millones de euros

Источники: lavanguardia , ria 

Оставить комментарий