Мошенники обманули Испанию на 400 млн. евро

0

В Испании разоблачена крупнейшая в истории страны афера с налогами. Как заявляют сегодня представители правоохранительных органов страны, речь идет о манипуляциях с налогом на добавленную стоимость (IVA — НДС), в результате которых государство не досчиталось 400 млн. евро. Modus operandi (дословно «образ действий», в юридической практике: «преступное ноу-хау») в сообщении агентства Europa Press не раскрывается.
    
В общей сложности в рамках операции «Медина» стражи порядка заблокировали сотни счетов местных фирм, 45 человек арестованы. Как заявляют источники в МВД королевства, «нет сомнения, что деятельность мошенников распространяется за пределы Испании, поскольку среди задержанных — один из главных специалистов по финансовым аферам в Европе».
    
Подготовку к операции правоохранительные органы начали в прошлом году на территории автономной области Андалусия. Однако в ходе следствия выяснилось, что в махинациях с НДС замешаны предприниматели в Мадриде, Арагоне, Каталонии, Валенсии, Астурии, Кастилии-Ла-Манче и Канарских островах.
     Правоохранительные органы отмечают, что «Медина» не окончена и будет продолжаться до тех пор, пока все мошенники не будут пойманы.

Оставить комментарий