Под залог 0,3 миллиона евро "русский мафиози" из Грузии вышел из тюрьмы

0

Верховный суд Испании освободил из-под стражи выходца из Грузии Захария Калашова под залог в размере 0,3 миллиона евро. Испанская пресса любит всё "самое — самое". В частности, Эль Паис полагает, будто Калашов — самый авторитетный из главарей русской мафии в Испании. Его арестовали в 2006 году по обвинению в отмывании денег, в организации преступной группы, в фальсификации документов и в целом ряде других преступлений. 
   Тридцать два миллиона евро — сумма штрафа, которому, кроме 12 лет тюрьмы, испанская прокуратура намерена подвергнуть выходца из Грузии — "вора в законе" — Захария Калашова, кличка " Шакро молодой". Как надеется доказать у суде прокурор, подсудимый "отмывал" в Испании преступные капиталы. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и его адвокат Александр Гофштейн, по версии следствия — подельник.
   Еще в ноябре 2009 года начался процесс по нашумевшему делу о деятельности "русской мафии" на территории этой страны. Главного обвиняемого — "вора в законе" Захария Калашова (фото слева) прокуратура обвиняет в том, что Шакро "отмыл" в Испании сотни миллионов долларов, полученных от криминального бизнеса в России и ряде других стран. Также перед судом предстал адвокат "вора в законе" Александр Гофштейн, для которого обвинение попросило назначить наказание в семь лет и три месяца тюремного заключения. 
   Вчера на слушаниях в Национальном суде Испании было оглашено 51-страничное обвинительное заключение. Из него следует, что в 2003 году "вор в законе" Захарий Калашов перебрался в Испанию, после чего в эту страну стали стекаться деньги, которые Шакро зарабатывал "на торговле оружием, наркотиками, людьми, вымогая за покровительство предпринимателям, занимающимся банковской деятельностью, ресторанным бизнесом, нефтепереработкой, торговлей металлами и древесиной". Как выяснили следователи, в Испанию поступали и средства от трех столичных казино, находившихся под контролем Калашова.
   С этих денег практически не платились налоги, в Испании они "отмывались", а потом вкладывались в покупку недвижимости на Коста дель Соль. Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности, Sunnivest 2000 , Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии следствия, за «отмывку» денег отвечали четверо испанских бизнесменов и несколько граждан России и Грузии. 
   Согласно обвинительному заключению, после ареста Калашова весной 2006 года его адвокат Александр Гофштейн и некто Олег Воронцов начали предпринимать попытки для освобождения "вора в законе". Полицейские зафиксировали переговоры Калашова и Гофштейна о том, что "некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство" с тем, чтобы сначала Калашову были смягчены условия содержания, а потом он вообще был отпущен на свободу и уехал в Россию. 
   Во время беседы обсуждалось, в частности, что кому-то из "высокопоставленных людей" необходимо подарить дорогую икону. Кроме того, согласно данным следствия, Гофштейн из России привозил деньги для Захария Калашова.
   В результате прокуратура потребовала приговорить Шакро в общей сложности к 12 годам и 2 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 32 млн евро. Александру Гофштейну обвинение попросило назначить наказание в семь лет и три месяца тюремного заключения, а также два штрафа: один составляет порядка 500 тыс. евро, другой — 40 евро в сутки в течение 24 месяцев. Для остальных обвиняемых прокуроры потребовали наказание от 3 лет и 10 месяцев до 9 лет и 3 месяцев тюрьмы. 
   "С Александром Гофштейном я знаком более 30 лет и меня серьезно заботит судьба моего товарища, — отметил адвокат Алексей Бинецкий. – То, что сейчас происходит в Испании, — результат серьезного различия менталитета россиян и испанцев. У нас шутка с использованием лексики из криминальных кругов выглядит невинной, ее порой даже используют политики. В Испании подобные вещи вызывают раздражение и даже неприязнь. Стоит отметить, что я во время своей работы в Испании зачастую сталкивался с некорректным переводом с русского языка телефонных разговоров и даже допросов. В таких случаях необходимо привлекать специалистов с отличным знанием юриспруденции и лексики, свойственной россиянам. Убежден, что если Гофштейн и использовал сомнительные с точки зрения испанского правосудия обороты, то они носили исключительно шуточный характер и их нужно рассматривать в контексте нашего менталитета". 
   В России Захарий Калашов был трижды судим, и до своего ареста в Испании считался одним из самых влиятельных мафиози. Сферы влияния Шакро распространяются на нефтяной бизнес, экспорт металла, он контролирует несколько крупных столичных казино. Вырученные деньги, по данным оперативников, Калашов вкладывал в недвижимость за рубежом, в частности, в Испании. Наибольшее влияние имел на грузинские преступные группировки, а среди его ближайших друзей числятся такие «криминальные генералы», как Дед Хасан, Вахо, Лаша Руставский, Лаха Латинский. В России последний раз Шакро задерживали в апреле 1999 года. Его арестовали в Москве неподалеку от казино "Кристалл" оперативники столичного РУБОП. При обыске у "вора в законе" нашли пакетик с 33,5 граммами гашиша. Защищать "авторитета" взялся Александр Гофштейн, и вскоре Шакро вышел на свободу. 
   К тому времени "вор в законе" вел ожесточенную борьбу с другими криминальными кланами, и на него было совершено несколько покушений. Решив больше не испытывать судьбу, в начале 2000-х годов Шакро уехал жить в Испанию и уже оттуда руководил своей криминальной империей. 
   В июне 2005 года спецслужбы Испании провели против 128 грузин, считающихся в Испании лидерами "русской мафии" операцию под кодовым названием "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек. Большинство из них, правда, депортировали в Грузию и Россию, но несколько человек остались в тюрьме по обвинению в "отмывании" денег и неуплате налогов. Захарий Калашов сумел тогда скрыться, и был задержан только в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии испанских полицейских, схватили Шакро в тот момент, когда он собирался встретиться с "вором в законе" Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Находясь в тюрьме ОАЭ, Калашов вновь вспомнил об адвокате Александре Гофштейне. Впрочем, в этот раз юрист помочь "вору в законе" не смог. Вскоре Шакро экстрадировали из ОАЭ в Испанию. 
   В октябре 2006 года Александр Гофштейн прилетел к своему клиенту в Мадрид и тоже был арестован, но вскоре вышел на свободу под крупный залог.
   В России же проблемы Калашова с испанской полицией привели к криминальной войне между "ворами в законе". По данным оперативников, после ареста Шакро его ближайший сподвижник, "вор в законе" Аслан Усоян (Дед Хасан), поставил временно управлять российской бизнес-империей Калашова законника Лашу Шушанашвили (Лаша Руставский). Но такой поворот событий не устроил другой криминальный клан, руководимый Тариелом Ониани. Последний тоже являлся фигурантом расследования прокуратуры Испании о деятельности «русской мафии» и объявлен этой страной в розыск. Он скрылся сразу после проведения операции «Оса», получил российское гражданство, после чего стал недосягаем для испанских правоохранительных органов. 
   Несколько лет Тариел Ониани вел работу по дискредитации Лаши среди членов воровской «элиты», а потом стороны перешли к решительным действиям. По одной из версий, именно результатом этого конфликта стало убийства «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончик), поддержавшего Деда Хасана. ***
    СМИ Испании: Libertad bajo fianza de 300.000 euros para uno de los principales jefes de la mafia rusa
   Kalashov, sospechoso de crímenes y tráfico de armas, ha sido juzgado en España por blanqueo de dinero 
   La Audiencia Nacional ha decretado libertad provisional bajo fianza para Zakhar Kalashov, uno de los principales jefes de la mafia rusa instalada en España, detenido en 2006 por blanqueo de dinero, asociación ilícita y falsedad documental. El auto, dictado por la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal le impone además la prohibición de salir de España y comparecencias semanales en la sede judicial.
   Kalashov, considerado no hace mucho tiempo por los centros de inteligencia (FBI y CIA entre otros) como uno de los siete principales jefes mafiosos en Rusia, fue detenido por la policía española en mayo de 2006 en Dubai y extraditado a España, donde ingresó en prisión el 12 de junio de ese mismo año. En mayo de 2008 se prorrogó su prisión provisional, situación que se mantiene en la actualidad.
   Durante el juicio oral, celebrado el pasado mes de noviembre en la sede que la Audiencia Nacional tiene en los márgenes de un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid), el fiscal le acusó de haber blanqueado 7,5 millones de euros y pidió para él 12 años y dos meses de cárcel y una multa de más de 32 millones de euros. El fiscal señaló entonces que el origen del dinero de Kalashov procedía de actividades delictivas "que ejecutan las personas subordinadas a él, incluyendo el tráfico de drogas, de armas, la extorsión organizada y la protección criminal en diversas esferas de la actividad económica".
   El jefe mafioso, que se asentó en España durante la década de los noventa, aseguró en el juicio que no tenía ninguna "banda ni ningún subordinado". También negó recibir dinero de la organización y haber ejercido cualquier control sobre los principales casinos de Moscú a través de los cuales, según la Fiscalía Anticorrupción, los miembros de la organización realizaban "actos de afloración del dinero obtenido de sus actividades delictivas".
Sin apenas ruido mediático, después de años de intenso trabajo de las Fuerzas de Seguridad, del juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y de la Fiscalía Anticorrupción, se sientan en el banquillo de los acusados, por primera vez en España, importantes jefes de la mafia rusa. Zakhar Kalashov, número uno de la mafia georgiana, sin duda uno de los capos más poderosos de la ex Unión Soviética y al que informes policiales de Suiza lo sitúan como uno de los principales propietarios de Lukoil, la petrolera que hace unos meses quiso comprar un 20 por ciento de Repsol. Kalashov se enfrenta a una petición de condena de más de doce años de prisión, en un proceso en el que junto a él se sentarán en el banquillo once de sus más cercanos colaboradores.
   El juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional no es sólo importante para España. En Europa el proceso es seguido minuto a minuto por las autoridades policiales y judiciales de buena parte de los países, ya que de su resultado dependerá en buena medida el devenir de la lucha contra el crimen organizado ruso en el Viejo Continente. Lo que aquí se declare como probado por el tribunal podrá ser utilizado luego como prueba en otras naciones de nuestro entorno que también tienen abiertos procesos contra estas tramas. Sólo en Alemania se sigue un juicio de una trascendencia comparable, y aún le quedan algunos meses de recorrido.
   En un ámbito más doméstico, la sentencia que se dicte en su momento marcará el futuro del resto de los procesos abiertos contra los «grupos criminales procedentes de países del Este», como los expertos prefieren denominar a las redes que, periodísticamente, se denominan como mafias rusas. El horizonte penal de capos como Gennadios Petrov, Alexander Malyshev o Vitali Izgilov depende de la misma.
   La estrategia de la Fiscalía consiste en demostrar que Kalashov había montado en España una organización para blanquear los gigantescos beneficios económicos que le proporcionaban sus actividades delictivas -el delito subyacente-, que sin embargo cometía en otros países. Por ello, primero tendrá que acreditar que su red cometió en el extranjero esos delitos de los que se le acusa -los documentos que se han obtenido de otras policías serán claves para conseguirlo-, y posteriormente que trajo el dinero a España para lavarlo, para lo que era indispensable la colaboración de sus hombres, que se repartían los papeles con el objetivo de evitar ser descubiertos por las autoridades.
   Muestrario del crimen
   El escrito de acusación, de 51 folios, recoge que aproximadamente desde 2002 Kalashov «es considerado como el jefe de las distintas organizaciones criminales georgianas» asentadas en ese país y también «de las trasladadas a Rusia». Su poder «se extiende prácticamente por todo el territorio de la Federación Rusa» y se dedica al tráfico de armas, asesinatos por encargo y contrabando, entre otros delitos, mientras que en el ámbito económico blanquea sus gigantescas ganancias con el control del juego y los casinos de la Federación Rusa (a través de Leon Lann y Konstantin Manukyan, declarados en rebeldía en esta causa). Al menos desde 2003, el «capo» da órdenes para formar una estructura estable en España para blanquear.

По материалам: AFP, EFE, AP, rian.ru***
Николай Кузнецов, Русская Испания

Оставить комментарий