Зятя короля Испании подозревают в отмывании денег через подставные фирмы

0

Text 

Герцога Пальма-де-Майоркского Иньяки Урдангарина,зятя короля Испании, подозревают в причастности к отмыванию денег через подставные фирмы и нецелевом использовании средств. Господин Урдангарин получил титул герцога после женитьбы на принцессе Кристине, младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса I. Он также является вице-президентом Национального олимпийского комитета Испании. В прошлом зять короля — один из самых известных в стране спортсменов, многие годы защищавший цвета национальной сборной по гандболу на международных турнирах.

Прокуратура Балеарских островов по борьбе с коррупцией подозревает Иньяки Урдангарина и его делового партнера Диего Торреса в нецелевом использовании частных пожертвований, которые направлялись в созданный герцогом благотворительный фонд Instituto Noos. В частности, речь идет о предполагаемом нецелевом использовании в период с 2005 по 2006 годы €2,3 млн, которые предназначались для проведения на Балеарских островах двух конгрессов по туризму и спорту. По данным следствия, благотворительный фонд завышал расценки на работы и услуги, а также составлял фиктивную отчетность за невыполненную работу.

СМИ Испании:
*** La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial han emplazado a Diego Torres, mano derecha de Iñaki Urdangarín en el Instituto Nóos, para interrogarle -a última hora de esta tarde- sobre la documentación incautada ayer en los registros practicados en la sede de esta entidad en Barcelona.

Los investigadores han citado a Torres, que ocupaba la vicepresidencia de Nóos, en comisaría, para que aclare los trabajos realizados por su empresa Nóos Consultoría Estratégica y la promotora Aizoon propiedad de los duques de Palma al Instituto Nóos que dirigía. Estas sociedades se desviaron fondos procedentes de los 2,3 millones de euros públicos que adjudicó el Govern que presidía el popular Jaume Matas en concepto de "asesorías".

Los investigadores sostienen que emplearon para ello facturas infladas o directamente falsas. Torres ya declaró hace unos meses en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que investiga los contratos del Ejecutivo balear con Urdangarín por malversación de caudales públicos y falsedad documental. Los registros domiciliarios ordenados por el juez José Castro concluyeron a las dos de esta madrugada tras intervenirse abundante documentación.

EL MUNDO destapó hace apenas dos semanas la existencia de irregularidades en las facturas presentadas por el Instituto Nóos para justificar los 2,3 millones de euros públicos que le adjudicó el Govern balear.

La entidad del duque de Palma llegó a justificar los gastos con facturas de la promotora inmobiliaria Aizoon que comparte con la infanta Cristina así como con recibos procedentes de los ciclos de conferencias que organizó en Valencia. Las pesquisas se centran en la trama de sociedades urdida por Urdangarín y su socio Diego Torres, que se desvió gran parte de los fondos públicos otorgados mediante recibos por asesorías.

El juez José Castro mantiene las pesquisas bajo secreto y la policía está practicando nuevos interrogatorios. ***

Оставить комментарий

Православные братья и сёстры!
Поздравляем Вас с праздником 
 МЕДОВЫЙ
СПАС 

► Статья про этот праздник
Ваши: Мария, Николай, Борис, Виктор, Юрий, Александр, Сергей, Валентин, Иван.

close-image

Иммиграционные услуги russpain.com

4-й шаг: Вручение Вам положительного решения по Вашему прошению.
ПОДРОБНОСТИ
close-link
● Услуги russpain.com