ДокументыЕвро - валютаЕвропаКриминалМошенникиРаботаРынок трудаСудыУрожай

Мошенники на социальном страховании, махинации на стаже и пособиях

Мошенники на социальном страховании, махинации на стаже и пособиях

По состоянию на сегодня по уголовному делу, ставшему результатом полицейской операции «Peoná», задержано 20 человек из Кордобы и Барселоны. Начало расследованию, в котором были задействованы не только полиция, но и целый рад других государственных служб (налоговая, соцстрах, казначейство, инспекция по труду), было положено полгода назад, когда фермер из Hinojosa del Duque обратился в местное отделение …

По состоянию на сегодня по уголовному делу, ставшему результатом полицейской операции «Peoná», задержано 20 человек из Кордобы и Барселоны. Начало расследованию, в котором были задействованы не только полиция, но и целый рад других государственных служб (налоговая, соцстрах, казначейство, инспекция по труду), было положено полгода назад, когда фермер из Hinojosa del Duque обратился в местное отделение жандармерии (Guardia Civil) с подозрением на совершённое в отношении него мошенничество.

Дело в том, что ему было предъявлено дело о взыскании с него задолженности системе социального страхования Испании в размере — ни много, ни мало — 120`000 евро. Эту сумму он должен был казне за содержание 18 работников, занятых на сборе оливок. А куда было обращаться человеку, чья сельскохозяйственная деятельность была давно прекращена, а предприятие закрыто. Более того, в те времена, когда активность ещё не угасла, он занимался животноводством, а не растениеводством, не садоводством и не сбором урожая. Вдобавок к этому, наёмных работников у фермера никогда не было, за своим стадом он ухаживал сам.

В ходе расследования было установлено, что:
— Все 18, якобы, работников находятся друг с другом или в родственных или близких дружеских отношениях, что дало правоохранительным органам утверждать, что что между ними был сговор и они представляют собой организованную преступную группу.
— Многим из них стаж отработки по документам, предъявленным в Seguridad Social (испанский соцстрах) дал право на получение разных пособий. В частности, семеро за относительно короткий срок получили 20`000 евро в виде государственной помощи.
— Фактически ни трудовой активности, ни зарплат не было, то есть, основания к начислению пособий — фальшивые, подпись администратора — поддельная.
— оформлением всех документов занимался асессор (бухгалтер-юрист), который когда-то обслуживал фермера, ставшего жертвой обмана.
— Ещё один фигурант по делу — посредник, который сводил фиктивных работников с асессором.

В итоге любителями поживится за счёт системы социального страхования на стадии передачи дела в суд инкриминируются следующие преступные деяния:
— предоставление ложных сведений в государственную систему социального страхования
— мошенничество,
— подделка документов
— привожу дословно: usurpación de estado civil (узурпация семейного положения), поскольку аналогов в нашем отечественном Уголовном Кодексе я не нашёл
— участие в организованной преступной группе (по нашим законам, само по себе участие не влечет уголовной ответственности)

Detienen a 19 personas por fraude a la Seguridad Social tras investigarlas más de seis meses
0La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a 19 personas y abierto investigación a otra, todas ellas de entre 24 y 67 años, por la supuesta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, en el proceso de la operación ‘Peoná’, que ha durado más de seis meses.
CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS) La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a 19 personas y abierto investigación a otra, todas ellas de entre 24 y 67 años, por la supuesta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, en el proceso de la operación ‘Peoná’, que ha durado más de seis meses. Según detalla la Benemérita en un comunicado, esta operación se ha desarrollado en Hinojosa del Duque (Córdoba), Lucena (Córdoba), Córdoba capital y Barcelona, lugar este último donde se realizan tres detenciones. Las investigaciones se iniciaron tras tenerse conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Hinojosa del Duque que un empresario de la localidad había recibido un expediente sancionador por la cantidad de 120.000 euros por la supuesta contratación de 18 personas para la recogida de aceitunas por parte de una empresa de su propiedad, empresa que tiene dada de baja, por lo que el mismo cree que ha podido ser víctima de una estafa. Las primeras investigaciones permitieron comprobar que el denunciante figura como administrador de la empresa y que en la misma nunca figuraron trabajadores, salvo los supuestos 18 contratados, cuya contratación fue posterior a la baja de la misma y que ésta nunca ha tenido relación con la recogida de aceitunas, ya que su actividad se limitaba a la cría de ganado. El estudio de los contratos laborales de las 18 personas contratadas, permitió comprobar que las mismas tienen entre si un parentesco familiar o estrechos vínculos de amistad entre ellos, residiendo todos ellos en localidades de la zona sur de la provincia. Asimismo, se pudo comprobar igualmente que la mayoría de estos trabajadores ya habían tenido relación contractual con el asesor de la empresa, en otras empresas dedicadas a la recolección de frutos del campo, concretamente a la recolección de aceitunas. El avance de la investigación, unido a los datos obtenidos de la actividad de la empresa, empleados de los que disponía, así como periodo de actividad, permitieron centrar las investigaciones en el asesor de la misma, persona que fue la que procedió a dar de alta a los trabajadores, ya que poseía código REG y, utilizando este y el acceso a la empresa, había creado un entramado criminal, consistente en el alta de trabajadores en la Seguridad Social, con el fin de que estos juntasen días trabajados para llegar a cobrar el subsidio agrario. El desarrollo de la investigación permitió descubrir que el asesor habría utilizado para ello los datos de la empresa y el código REG, para dar de alta a los trabajadores, llegando incluso en una ocasión a falsificar la firma física de uno de los administradores. Valiéndose para ello del enlace con otra persona de la localidad de Lucena, la cual le facilitaba los supuestos trabajadores para que estos pudiesen sumar las jornadas laborales necesarias para el cobro, abonando los mismos una cantidad de dinero establecida para poder darse de alta, habiendo cobrado siete de estos trabajadores la ayuda correspondiente, ascendiendo la misma a más de 20.000 euros. Una vez finalizadas las investigaciones correspondientes, se procedió a la detención de los componentes de la misma, realizando 16 detenciones y una investigación en la provincia de Córdoba, en las localidades de Lucena y Córdoba capital, así como tres detenciones en Barcelona, ya que tres de los miembros de esta organización habían cambiado su domicilio temporalmente a esa localidad. Durante el desarrollo de la operación, que ha durado más de seis meses, ha sido necesaria la colaboración de diferentes administraciones públicas, como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que facilitaron a los agentes encargados de la investigación toda la documentación necesaria a fin del buen término de la investigación.

Подписаться
Уведомление о
guest
Не обязательно

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Back to top button
Close

Adblock Detected

У Вас включена блокировка рекламы. Мы работаем для Вас, пишем новости, собираем материал для статей, отвечаем на вопросы о жизни и легализации в Испании. Пожалуйста, выключите Adblock для нашего сайта и позвольте окупать наши затраты через рекламу.