Cataluña se ve envuelta en un escándalo que podría cambiar el enfoque en la lucha contra la financiación del terrorismo en España. El centro de atención es el propietario de una peluquería, sospechoso de transferir grandes sumas mediante criptomonedas a cuentas vinculadas con una organización extremista. Es el primer caso de este tipo en el que la policía regional rastrea flujos financieros internacionales relacionados con el terrorismo.
La investigación comenzó después de que agentes de los Mossos d’Esquadra detectaran operaciones sospechosas en el marco de un caso de fraude y blanqueo de capitales. Tras las comprobaciones, se descubrió que uno de los implicados, un hombre de 38 años de origen chino, propietario de una peluquería en L’Hospitalet de Llobregat, realizaba transferencias de criptomonedas a direcciones vinculadas a una organización considerada terrorista por organismos internacionales.
Dinero y criptomonedas
Según la investigación, se registraron unas treinta transacciones por un total aproximado de 600.000 euros. Todas las transferencias se dirigieron a cuentas que, presuntamente, se utilizaban para financiar las actividades de la organización. Los Mossos d’Esquadra se enfrentan por primera vez a este tipo de esquema, lo que pone de relieve el creciente papel de las monedas digitales en las tramas delictivas internacionales.
Durante los registros en el piso y el local del sospechoso, la policía halló 100.000 euros en efectivo, una colección de joyas de alto valor, nueve mil puros, dispositivos electrónicos y dos armas de fuego. Estos hallazgos no hicieron más que incrementar las sospechas de implicación en actividades ilícitas y posible blanqueo de capitales.
Bloqueo de activos
Por decisión judicial, se congelaron las cuentas bancarias y los activos en criptomonedas vinculados al detenido. El valor total de los bienes incautados y los fondos bloqueados se estima en unos 370.000 euros. La investigación sigue en curso y todos los detalles del caso permanecen bajo secreto sumarial.
El hombre fue puesto en libertad provisional, pero enfrenta cargos de financiación del terrorismo y contrabando. El caso está siendo instruido por la Audiencia Nacional, lo que subraya su especial relevancia y envergadura.
La investigación sigue su curso
Este caso representa la primera vez en la historia de los Mossos d’Esquadra que la policía autonómica detecta y destapa por sí sola una red de financiación del terrorismo a través de criptomonedas. El interés por el caso no decae, ya que podría sentar un precedente para futuras investigaciones de este tipo en España.
Mientras la investigación no concluya, los detalles de la operación y posibles vínculos del sospechoso con redes internacionales permanecen en la incógnita. Sin embargo, ya es evidente: incluso los negocios más comunes pueden formar parte de esquemas globales que amenazan la seguridad nacional.
