En España sigue en marcha una amplia investigación sobre un presunto fraude fiscal en el sector de los combustibles, cuyo epicentro son los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. La investigación sostiene que lideraban una compleja estructura diseñada para evadir impuestos y blanquear capitales a través de una red de empresas vinculadas al comercio de hidrocarburos.
Un entramado complejo y el papel de los testaferros
Según los investigadores, al menos once personas, calificadas por las autoridades como ‘testaferros’, formaban parte del esquema. Su cometido era registrar empresas a su nombre y ocultar las operaciones reales, dificultando así el seguimiento de los flujos de dinero. Uno de ellos fue Javier Sequi, detenido en octubre de 2024 en Tarragona junto a otros miembros del grupo. En ese momento, Sequi se acogió a su derecho a no declarar.
Sin embargo, casi un año después, Sequi sorprendió al solicitar voluntariamente declarar ante la Audiencia Nacional. Su testimonio podría ser determinante en un proceso en el que están implicadas decenas de empresas y sumas que superan los 230 millones de euros, producto de actividades fraudulentas cometidas entre 2021 y 2024.
Detalles de la investigación y nuevas declaraciones
Durante la instrucción se descubrió que Aldama y Rivas controlaban siete empresas utilizadas para operaciones ilícitas con combustible. Entre ellas figuran Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos. Estas sociedades compraban combustibles en depósitos fiscales y los vendían posteriormente sin pagar los impuestos correspondientes.
La investigación se centra especialmente en la empresa Salamanca Fuel Center S.L., presidida por Seki tras Félix Aparicio. Según los investigadores, a través de esta compañía los fondos se transferían a Portugal para dificultar su rastreo. Se considera que Salamanca Fuel Center está implicada en un fraude de más de 34 millones de euros.
Dificultades financieras y solicitud de levantamiento del embargo
En su comunicado al juez, Seki afirmó que sus cuentas están embargadas y no puede pagar la vivienda ni los servicios básicos. Solicita el levantamiento parcial del embargo para poder cubrir los gastos básicos y continuar con su actividad profesional. La defensa sostiene que la nueva estrategia —prestar declaración— permitirá esclarecer los hechos y proteger los intereses de Seki.
El tribunal fijó el interrogatorio para el 9 de diciembre, pero los abogados han solicitado aplazar la fecha debido a compromisos en otros procedimientos. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando y la lista de acusados y de empresas vinculadas no deja de crecer.
Vínculos entre los implicados y transferencias internacionales
La investigación reveló que a través de Salamanca Fuel Center y otras empresas el dinero se transfería a cuentas de Atmosferaudaz, registrada en Portugal y gestionada por Aldama. Solo en un corto periodo se movieron más de 3,7 millones de euros. Félix Aparicio, predecesor de Seki en la dirección de Salamanca Fuel Center, es considerado un colaborador cercano de Aldama y, según la investigación, ambos visitaron Ibiza juntos en el verano de 2024.
En junio de 2025, el Tribunal Supremo de España denegó a Aldama el permiso para viajar a Portugal, al no considerar convincentes sus argumentos sobre la necesidad profesional. Esta decisión supuso otro revés para los implicados en el caso, quienes intentaban aprovechar sus conexiones internacionales para ocultar fondos.
Investigación en curso y perspectivas del caso
El caso de fraude con combustibles sigue siendo uno de los más grandes en la España contemporánea. Involucra a decenas de empresas, complejas tramas financieras y millones de euros transferidos al extranjero. Las declaraciones de Javier Sequeira podrían arrojar luz sobre los detalles del funcionamiento de la red criminal y afectar el futuro desarrollo de la investigación.
Mientras tanto, los tribunales continúan revisando las solicitudes de los acusados y la investigación busca desenmarañar la compleja red de flujos financieros entre España y Portugal. Se espera que nuevos interrogatorios y documentos permitan avanzar hacia el esclarecimiento definitivo de la trama y el procesamiento de todos los implicados.
