En España ha estallado un nuevo escándalo en torno a la empresa Biomar Oil, especializada en la comercialización de productos petrolíferos. La Policía Nacional llevó a cabo una serie de registros en las oficinas de la compañía, deteniendo a ocho personas sospechosas de un fraude masivo de IVA. Según las estimaciones de la investigación, el daño supuesto al Estado asciende a 280 millones de euros.
La operación se realizó por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En el caso se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal. El juez Antonio Piña autorizó nueve registros y tres de los detenidos comparecerán próximamente ante el tribunal para prestar declaración.
Deudas y prohibiciones
En 2024, Biomar Oil perdió la licencia para operar en el sector de productos petrolíferos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declaró que la empresa incumplió con los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables para el transporte. Esta decisión es parte de una campaña más amplia contra las infracciones en el sector energético.
Biomar Oil también figura en la lista de los mayores deudores con la Agencia Tributaria española. Según datos de junio, la deuda de la compañía con el Estado supera los 119 millones de euros. Este dato fue otro motivo de peso para iniciar una investigación a gran escala.
Vínculos con otros casos
La investigación sobre el caso Biomar Oil no se limita únicamente a esta empresa. La Audiencia Nacional examina en paralelo esquemas similares en los que aparecen otros actores del mercado de hidrocarburos. En particular, se investiga la actividad de Villafuel, así como el papel de Víctor de Aldama, quien ya había sido objeto de atención por parte de las autoridades en otro sonado caso.
En los últimos meses, las autoridades han reforzado el control sobre las empresas que operan con combustibles y biocombustibles. Varias compañías, entre ellas Biomar Oil, han sido privadas del derecho a realizar operaciones con productos petrolíferos debido a incumplimientos de requisitos medioambientales y fiscales.
Alcance de la operación
Durante los registros, la policía incautó documentos y soportes electrónicos que podrían arrojar luz sobre el esquema de evasión fiscal. Los investigadores sospechan que se trata de acciones coordinadas por un grupo de personas para ocultar el volumen real de operaciones y evadir el IVA a gran escala.
Se espera que en los próximos días el tribunal decida sobre las medidas cautelares para los detenidos. La investigación continúa analizando el material incautado para esclarecer todos los detalles del supuesto esquema y la posible implicación de otros colaboradores.
