La Audiencia Nacional de España ha declarado bajo secreto absoluto la investigación sobre los pagos en efectivo dentro del PSOE durante los últimos siete años. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada tras recibir de representantes del partido una memoria USB con documentos financieros correspondientes al periodo de 2017 a 2024. Toda la información permanecerá inaccesible al público, al menos durante un mes, periodo en el que regirá el secreto de sumario.
La adopción de estas medidas tan estrictas se debe a la entrega al tribunal de una base de datos de gran volumen, que contiene detalles de cientos de transacciones relacionadas con pagos a empleados, miembros e incluso voluntarios del partido. Los documentos identifican receptores y cantidades, lo que según los abogados del PSOE requiere una protección especial de datos personales. El partido solicitó la tramitación a puerta cerrada para evitar filtraciones y salvaguardar la confidencialidad.
Papel de la fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción fue notificada oficialmente sobre las nuevas circunstancias. El juez Moreno señaló que la naturaleza y el alcance de los hechos detectados requieren especial atención y valoración por parte de los órganos de control. El organismo deberá determinar si existen motivos para tomar medidas adicionales ante posibles irregularidades financieras.
Toda esta historia comenzó cuando el Tribunal Supremo recibió documentos relacionados con el caso del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Durante la revisión, se detectó que algunos gastos vinculados a las actividades de la secretaría de organización del PSOE no coincidían con los informes oficiales. Esto generó sospechas al juez Leopoldo Puente, quien remitió los materiales a la Audiencia Nacional para una investigación más profunda.
Mecanismos internos
Dentro del partido funcionaba un sistema mediante el cual los gastos de eventos y viajes se cubrían con dinero de una caja especial ubicada en la calle Ferraz. Según el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, esta caja era la única fuente de efectivo para estos fines. El dinero se entregaba a responsables, empleados e incluso simpatizantes que colaboraban en la organización de actos.
Sin embargo, fue precisamente este mecanismo el que despertó la atención de los investigadores. En particular, la fiscalía se interesó por el papel de Koldo García, quien según declaración de algunos trabajadores, recogía con frecuencia sobres con dinero en efectivo para entregárselos a Ábalos y a otros miembros del equipo. Oficialmente, García no tenía ningún cargo en la secretaría de organización, lo que incrementó las sospechas entre los fiscales.
Dudas e interrogantes
Durante los interrogatorios, el exadministrador del partido, Mariano Moreno, y la empleada Celia Rodríguez confirmaron que fue García quien se encargó de la distribución de efectivo. Sin embargo, la fiscalía insiste en que es necesario verificar esta información, ya que no está claro quién controlaba el proceso ni cómo se revisaban los documentos presentados en los informes.
Las autoridades fiscales señalan que aún no se ha recibido una explicación clara sobre cómo se verificaban las facturas ni quién tomaba la decisión final sobre los pagos. El expediente judicial contiene cientos de páginas con detalles de cada año, lo que complica el análisis y requiere tiempo para una revisión minuciosa.
Sospechas de blanqueo de capitales
El juez Moreno no descarta que a través del sistema de pagos en efectivo se pudiera estar legalizando dinero procedente de actividades ilícitas. En particular, se investiga una posible maniobra para ocultar ingresos ilegales vinculados a las actividades de Ábalos y su asesor. La fiscalía subraya que, en esta fase, la investigación no se dirige contra el partido en sí, sino a raíz de la posible sustracción de fondos de la organización.
Durante el próximo mes, todos los materiales permanecerán clasificados como “secreto”. La investigación seguirá analizando los documentos presentados para determinar si existieron irregularidades y quién podría estar involucrado. Las preguntas siguen abiertas y la opinión pública espera nuevos detalles sobre este caso de alto impacto.
