В результате совместной операции испанской и немецкой полиции был задержан 67-летний гражданин Германии, который долгие годы скрывался на Тенерифе. Мужчина подозревается в организации масштабной финансовой аферы, жертвами которой стали сотни инвесторов из Германии. Сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 21 миллион евро.
Задержанный ранее возглавлял несколько компаний, занимавшихся планированием и продажей строительных проектов. Через свою фирму он предлагал частным лицам вложиться в строительство гостиницы, конференц-центра и парковки в немецком городе Констанц. Для привлечения средств использовались контракты, обещавшие высокую доходность и безопасность вложений.
Схема обмана
В 2018 году швейцарский финансовый регулятор запретил деятельность компании, заподозрив её в незаконных банковских операциях. Счета были заморожены, а проекты остановлены. Несмотря на это, подозреваемый продолжал собирать деньги, подделывая документы и обещая инвесторам стабильную прибыль.
Следствие установило, что после блокировки счетов он сумел привлечь ещё более шести миллионов евро, используя поддельные контракты. Полученные средства частично выводились на личные нужды, а часть расходовалась на поддержание видимости успешного бизнеса.
Операция на Канарах
Когда стало ясно, что речь идёт о международной преступной схеме, немецкая полиция обратилась за помощью к коллегам из Испании. Внимание правоохранителей привлекла роскошная вилла на юге Тенерифе, стоимость которой оценивалась в два миллиона евро. Именно там скрывался предполагаемый организатор аферы вместе со своей спутницей.
В ходе обыска были изъяты документы, электронные устройства и крупная сумма наличных. Кроме того, испанские власти заморозили банковские счета, связанные с подозреваемым, чтобы предотвратить дальнейшее движение средств.
Масштаб ущерба
По данным следствия, за семь лет деятельности мужчина совершил не менее 748 незаконных операций, связанных с привлечением депозитов без лицензии. Общий ущерб для инвесторов составил не менее 21 миллиона евро. Кроме того, ему вменяют хищение ещё пяти миллионов в составе преступной группы и подделку документов.
Расследование продолжается, а задержанный ожидает решения суда по месту совершения основных преступлений. В ближайшее время ему предстоит ответить по нескольким статьям уголовного законодательства Германии.
