В центре громкого расследования, связанного с авиакомпанией Plus Ultra, оказались не только руководители компании, но и целая сеть финансовых посредников, действовавших между Венесуэлой, Францией, Швейцарией и Испанией. В прошлом году правоохранительные органы этих стран передали испанской прокуратуре материалы, в которых фигурируют имена бывшего швейцарского банкира Луиса Фелипе Бака Арбулу (Luis Felipe Baca Arbulu) и венесуэльского брокера Даниэля Альфонсо Диасгранада (Danilo Alfonso Díazgranados). В Испании полиция уже провела обыски в объектах недвижимости, связанных с этими фигурантами, а прокуратура начала секретное расследование по подозрению в создании преступной группы, занимавшейся отмыванием средств, поступавших из Венесуэлы. По версии следствия, часть из 53 миллионов евро, выделенных на спасение авиакомпании в 2021 году, могла быть использована для этих операций.
Брат Бака Арбулу, Энрике, также оказался в поле зрения следствия. Он владел несколькими компаниями в Мадриде, занимавшимися финансовым консалтингом, инвестициями и посредничеством на рынке недвижимости. Среди них — Atitlan Capital, ликвидированная летом этого года, когда расследование уже набирало обороты. Оба брата, несмотря на скудную публичную информацию, неоднократно упоминались в СМИ как эксперты в области технологий и энергетики.
Схемы и маршруты
После получения запросов от Франции и прокуратуры Женевы, испанская полиция организовала серию обысков в Мадриде, на Тенерифе и на Мальорке. В ходе этих мероприятий были изъяты документы и техника, принадлежащие Бака Арбулу и Диасгранаду. Следствие считает, что через покупку недвижимости и продажу предметов роскоши, в том числе дорогих часов, подозреваемые отмывали деньги, полученные в результате хищений и махинаций с золотом и социальными выплатами в Венесуэле. Прокуратура отмечает, что для этих целей использовались коммерческие структуры, через которые средства поступали из-за рубежа, а затем легализовывались через сделки с недвижимостью и выдачу займов компании Plus Ultra.
Диасгранада, которому сейчас 61 год, последние годы проживает между Нью-Йорком и элитным районом Ла-Романа в Доминиканской Республике. По данным расследования, он был одним из ключевых финансовых операторов венесуэльского режима во времена Уго Чавеса. В утечке документов швейцарского банка CBH говорится, что именно Диасгранада управлял 1,5 миллиардами евро, поступившими из Венесуэлы для инвестиций в британские облигации.
Международная сеть
Прокуратура Испании считает, что Бака Арбулу и Диасгранада входили в состав международной преступной группы, действовавшей на территории Франции, Швейцарии и Испании. В числе подозреваемых также фигурируют испанский адвокат, граждане Перу и Венесуэлы, а также нидерландец Симон Леендерт Верхувен (Simón Leendert Verhoeven). Последний выступал гарантом трех венчурных фондов, которые предоставили Plus Ultra кредиты на сумму около 1,3 миллиона евро. Два из этих займов были оформлены осенью 2020 года через компании, зарегистрированные в Англии и Швейцарии, а третий — в январе 2021 года через фирму из Гибралтара.
Следствие полагает, что руководство авиакомпании могло использовать государственную помощь, полученную 9 марта 2021 года, для вывода средств за рубеж практически сразу после поступления денег. Операции по переводу и легализации средств тщательно маскировались через сложные финансовые схемы и цепочки компаний.
Ключевые фигуранты
В Испании расследование продолжается в условиях полной секретности. Известно, что среди главных обвиняемых — президент Plus Ultra Хулио Мартинес Сола (Julio Martínez Sola) и генеральный директор Роберто Росселли (Roberto Roselli). Вместе с ними в деле фигурируют предприниматель Хулио Мартинес Мартинес (Julio Martínez Martínez), владеющий сетью компаний с юридическим адресом в промышленной зоне Аликанте, и испанский адвокат, который, по версии следствия, помогал в оформлении сделок с недвижимостью. Все четверо были задержаны сотрудниками полиции и вскоре отпущены под подписку о невыезде и другие меры пресечения.
Расследование во Франции также продолжается в закрытом режиме. Следователи пока не раскрывают детали схем, по которым происходило движение средств, и не называют всех участников. Однако уже сейчас ясно, что дело Plus Ultra выходит далеко за рамки одной авиакомпании и затрагивает интересы сразу нескольких стран и десятков лиц, связанных с финансовыми операциями на миллионы евро.
