Бар-ресторан La Bola, расположенный на острове Картуха в Севилье, неожиданно оказался в центре громкого расследования. Внимание правоохранительных органов привлекли не только финансовые показатели заведения, но и его связи с бывшими представителями политической элиты и предпринимателями, ранее имевшими отношение к социалистической партии.
Сотрудники Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии изучают деятельность La Bola на предмет возможного использования его для отмывания средств, полученных незаконным путем. В числе фигурантов дела — бывшая социалистка Лейре Диес (Leire Díez), предприниматель из Наварры Анчон Алонсо (Antxon Alonso), близкий знакомый экс-руководителя PSOE Сантоса Сердана (Santos Cerdán), а также бывший президент Государственного общества промышленных инвестиций (SEPI) Висенте Фернандес Герреро (Vicente Fernández Guerrero).
Владельцы и финансы
La Bola официально принадлежит компании La Bola Innovación, где с июня 2023 года единственным администратором числится Фернандес Герреро. До этого бизнесом управляла его партнерша, начиная с момента основания в 2014 году. До 2020 года заведение показывало скромные финансовые результаты, однако именно в этот период, когда к управлению пришел бывший глава SEPI, выручка резко выросла — на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 387 тысяч евро.
Такой скачок в доходах вызвал вопросы у следователей. В четверг днем, когда журналисты попытались получить комментарии, бар был пуст, а сотрудники предпочли не вступать в диалог. Сам Фернандес Герреро после ухода из SEPI в 2019 году работал в разных городах и сотрудничал с юридическими фирмами по отдельным проектам. В рамках расследования представители Гражданской гвардии посетили также юридическую компанию SDP Estudio Legal, чтобы получить дополнительные сведения.
Связи с другими компаниями
В период с 2021 по 2023 год Фернандес Герреро выступал внешним консультантом фирмы Servinabar 2000, связанной с Анчоном Алонсо и Сантосом Серданом. Эта компания также попала в поле зрения следствия из-за подозрений в манипуляциях при распределении государственных контрактов. В материалах дела указано, что за 2021 год Фернандес Герреро получил от Servinabar 68 632 евро, а в 2023 году — 33 251 евро. В 2022 году с его доходов удержали налогов на сумму 40 800 евро.
Помимо этого, бывший президент SEPI возглавляет консалтинговую фирму Allies & Altera SL, а также Goloso 25 SL, специализирующуюся на операциях с недвижимостью в Марбелье. По состоянию на 2024 год совокупный капитал и обязательства Goloso 25 SL превышают миллион евро. В управлении компанией Фернандес Герреро участвует совместно с другими партнерами.
Детали расследования
Следствие проверяет, не использовался ли бар La Bola как инструмент для легализации средств, полученных в результате коррупционных схем. Внимание уделяется не только финансовым потокам самого заведения, но и связям его владельцев с другими компаниями и фигурантами дела. В частности, изучаются возможные пересечения интересов между La Bola, Servinabar 2000 и юридическими структурами, с которыми сотрудничал Фернандес Герреро.
Пока сотрудники бара избегают общения с прессой, а фигуранты дела не дают публичных комментариев. Расследование продолжается, и новые подробности могут появиться в ближайшее время.
