El Tribunal Supremo de España ha remitido el caso sobre operaciones de dinero dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Audiencia Nacional. El foco está sobre los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2021. El principal implicado es el exgerente financiero del partido, Mariano Moreno Pavón, quien negó ante el juez cualquier irregularidad en la entrega de fondos a políticos, incluido el exministro José Luis Ábalos.
Moreno detalló el mecanismo de traslado del dinero: los fondos se llevaban desde el banco hasta la sede de la calle Ferraz con ayuda de una empresa de seguridad. Según explicó, los billetes de 500 euros no se utilizaban porque no eran prácticos para la caja. Sin embargo, el juez manifestó dudas sobre la eficacia de este sistema de control, señalando que las transferencias bancarias serían más transparentes.
Durante la investigación se supo que el límite para retirar efectivo era de 1.000 euros, y tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se implementaron controles adicionales. No obstante, el tribunal cuestionó la efectividad de estas medidas, ya que no siempre quedaba claro quién gastaba el dinero y la firma en la solicitud solo confirmaba la autorización del gasto.
Nuevos detalles y declaraciones
Una atención especial despertaron las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó que, a petición del intermediario Víctor de Aldama, entregó en dos ocasiones grandes sumas de dinero en efectivo en la sede del partido — un total de 90.000 euros. Ella aseguró no saber ni el destinatario ni el propósito de estos fondos. Estas circunstancias han generado nuevas preguntas por parte de los investigadores.
El fiscal anticorrupción preguntó por qué no se utilizaron billetes de 500 euros. El exgerente reiteró que este tipo de billetes no se empleaban para operaciones de caja relacionadas con pequeños gastos del personal.
La investigación sigue en curso
Tras recibir nuevos datos, el juez remitió la documentación a la Audiencia Nacional para profundizar en el posible manejo irregular de efectivo en la caja del partido. Actualmente, existe una pieza separada del caso a la espera del informe de la fiscalía, que determinará los próximos pasos de la investigación. Las cuestiones sobre la transparencia y el control de los flujos financieros internos siguen sin resolverse, mientras la sociedad espera más detalles.
